SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1982 04 10

Alias Кравченко Александр Николаевич
Кравченко Олександр Миколайович
Inn-Code 3005013895
Profile Type PERSON
Name KRAVCHENKO OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Кравченко Олександр Миколайович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1982-04-10
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Одеса, вул. Проценка, 50, корп. 1 (кв. 399)
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 140/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-04-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-04-03
End Date: 2024-04-03
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Awc8oGx4zahDpMSYWp35Az

Program: 140/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name FERNANDO MUÑOZ SINAR
First Name FERNANDO
Last Name MUÑOZ SINAR
Country GUATEMALA
Nationality GUATEMALA
Birth Date 1982-04-10
Birth-Place GUATEMALA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-13434

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/13434

Country: Guatemala

Entity: interpol-red-2018-13434

Program: Red Notice

Reason: Evasion, pendiente de iniciar debate oral y publico por 133 asesinatos y 43 asesinatos en grados de tentativa.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name CHARLEEN LEBON
First Name CHARLEEN
Last Name LEBON
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-04-10
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2013-06-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 71, ROSAMOND, IL 62083
ROSAMOND, IL 62083, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charleen-lebon-62083-rosamond

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR49D7S

Start Date: 2013-06-20
Listing Date: 2013-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charleen-lebon-62083-rosamond

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SCOTT ALEXANDER LANEY
First Name SCOTT
Middle Name ALEXANDER
Last Name LANEY
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-04-10
Position LABORATORY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 700, #20090-023, YANKTON, SD 57078
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-scott-alexander-laney-57078-yankton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name SHAWNA MARIE GREATHOUSE
First Name SHAWNA
Middle Name MARIE
Last Name GREATHOUSE
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-04-10
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-09-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5915 PARTERRA DRIVE, INDIANAPOLIS, IN 46237
INDIANAPOLIS, IN 46237, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shawna-marie-greathouse-46237-indianapolis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4TFNN

Start Date: 2015-08-20
Listing Date: 2015-09-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-shawna-marie-greathouse-46237-indianapolis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).