SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1982 03 03

Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD SALMAN
MUHAMMAD SALMAN
SALMAN, MUHAMMAD
First Name MUHAMMAD
MUHAMMAD
Last Name SALMAN
SALMAN
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1982-03-03
Position SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-08-30
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22022

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 22022

Country: United States

Entity: NK-JDAuyFLeMYeFfEeYeAdQQx

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKTG

Start Date: 2017-04-24
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-JDAuyFLeMYeFfEeYeAdQQx

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number ET5QAQD9ZK57
Alias Кочаров Вахтанг Ернстович
Кочаров Вахтанг Эрнстович
KOCHAROV VAKHTANG
Inn-Code 231710582494
Profile Type PERSON
Name KOCHAROV VAKHTANH ERNSTOVYCH
KOCHAROV, VAKHTANG ERNSTOVICH
Кочаров Вахтанг Ернстович
VAKHTANG ERNSTOVICH KOCHAROV
VAKHTANG ERNSTOVICH KOCHAROV
First Name VAKHTANG
VAKHTANG ERNSTOVICH
Middle Name ERNSTOVICH
Last Name KOCHAROV
KOCHAROV
Country RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
CYPRUS
Nationality RUSSIA
CYPRUS
Birth Date 1982-03-03
Birth-Place BAKU, AZERBAIJAN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-04-14
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41857

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41857

Country: United States

Entity: NK-a9BaSfeKNxJTtKm2QThWAj

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-a9BaSfeKNxJTtKm2QThWAj

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPH4P6

Start Date: 2023-04-12
Listing Date: 2023-04-14
Country: United States

Entity: NK-a9BaSfeKNxJTtKm2QThWAj

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number CAZH820303HJCRPG02
CAZH820303HJCRPG10
Profile Type PERSON
Name HUGO IVAN CARRANZA ZEPEDA
CARRANZA ZEPEDA, HUGO IVAN
First Name HUGO
Middle Name IVAN
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1982-03-03
Birth-Place ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number CAZH820303JF9
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MIXCOATL 1371, COL. CIUDAD DEL SOL, 45050 ZAPOPAN
AV. RIO NILO 69, COL. CAMICHINES, TONALA
FRANZ SCHUBERT 5373, COL. LA ESTANCIA, 45030 ZAPOPAN
ECONOMOS 6617-35, COL. RINCONADA DEL PARQUE, ZAPOPAN
FRANZ SCHUBERT 7373, COL. LA ESTANCIA, ZAPOPAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21031

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21031

Country: United States

Entity: NK-f3X9K7bXKkXjnueto8BVGr

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Title MR
Profile Type PERSON
Name PAUL STEPHEN DOUGLAS
First Name PAUL
Middle Name STEPHEN
Last Name DOUGLAS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1982-03-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 8 COOK GARDENS, GATESHEAD, TYNE AND WEAR, UNITED KINGDOM, NE10 8TS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 MARCH 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xRoVp6QHqmFREVLwy8OWTtKA4Ic

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-01-24
End Date: 2034-01-23
Listing Date: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-xrovp6qhqmfrevlwy8owttka4ic

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6697321

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name Омурбек Чонмурунович Рыскулбеков
First Name Омурбек
Last Name Рыскулбеков
Birth Date 1982-03-03
Birth-Place Таласская область
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2013-03-06
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2013-03-06
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-e24675712814fba6d8fe7365919c295853443483

Program: Экстремист

Reason: Приговор Первомайского районного суда города Бишкек 31.01.2013 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name THARA NICOLE TAYLOR-BROWN
First Name THARA
Middle Name NICOLE
Last Name TAYLOR-BROWN
Country UNITED STATES
Birth Date 1982-03-03
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-10
Npi Code 1689814089
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WILLOWICK, OH 44095, USA
30144 THOMAS STREET, WILLOWICK, OH 44095
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-11-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-thara-nicole-taylor-brown-44095-willowick

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRK7NWB

Start Date: 2021-11-18
Listing Date: 2022-01-10
Country: United States

Entity: us-fed-excl-thara-nicole-taylor-brown-44095-willowick

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public