Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1982 02 16

1. Anna BAXTER

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	ANNA BAXTER
First Name	ANNA
Last Name	BAXTER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-02-16
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	343 LYNDON ROAD, SOLIHULL, WEST MIDLANDS, B92 7QS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 FEBRUARY 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/n4BaT-a2wnU605vuN83ckP2k7dM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-02-26 End Date: 2026-02-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-n4bat-a2wnu605vun83ckp2k7dm Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20150175 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. Chalov Serhii Mykolaiovych

Alias	Чалов Сергей Николаевич CHALOV SERGEI
Inn-Code	091600095839
Profile Type	PERSON
Name	Чалов Сергій Миколайович CHALOV SERHII MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-02-16
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 602/2024

Sanction Caption	602/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27658-calov-sergij-mikolajovic Program: 602/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6022024-52013 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. BRANDALYNN ELIZABETH JORDAN

Profile Type	PERSON
Name	BRANDALYNN ELIZABETH JORDAN
First Name	BRANDALYNN
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	JORDAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1628 COUNTRY CLUB ROAD, SAN ANGELO, TX 76904
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandalynn-elizabeth-jordan-76904-san-angelo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. MARK TRAVIS STANLEY

Profile Type	PERSON
Name	MARK TRAVIS STANLEY
First Name	MARK
Middle Name	TRAVIS
Last Name	STANLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-02-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-10-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHOENIX, AZ 85037, USA 4408 N GUADAL COURT, PHOENIX, AZ 85037
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mark-travis-stanley-85037-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46J74 Start Date: 2012-09-20 Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-mark-travis-stanley-85037-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).