Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 10 08

1. Benhert Oleksandr Oleksandrovych

Alias	BENGERT ALEKSANDR Бенгерт Олександр Олександрович Бенгерт Александр Александрович
Inn-Code	519017069102
Profile Type	PERSON
Name	BENHERT OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH Бенгерт Олександр Олександрович АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕНГЕРТ
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	БЕНГЕРТ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-10-08
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-DteMuLH6Jtg6v8Lyycsp3Q Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Patrick Christopher NICHOLLS

Profile Type	PERSON
Name	PATRICK CHRISTOPHER NICHOLLS
First Name	PATRICK
Middle Name	CHRISTOPHER
Last Name	NICHOLLS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1981-10-08
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2 CAMPION GROVE, ROMFORD, ESSEX, RM3 8FH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 8 OCTOBER 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6qaEWm7EY0OwrgerGTUhe4jQ6Pw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2017-08-09 End Date: 2027-08-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-6qaewm7ey0owrgergtuhe4jq6pw Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: 489 OF 2017 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	BELAL MIAH
First Name	BELAL
Last Name	MIAH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1981-10-08
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	121 BROWNMOOR LANE, LIVERPOOL, UNITED KINGDOM, L23 9SF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 8 OCTOBER 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CD8ko7moxC0x50Zj5UCfwvoyew4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-02-22 End Date: 2027-02-21 Listing Date: 2021-02-01 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cd8ko7moxc0x50zj5ucfwvoyew4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6007753 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. FARID AZHMAMBETOV

Profile Type	PERSON
Name	FARID AZHMAMBETOV
First Name	FARID
Last Name	AZHMAMBETOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-10-08
Birth-Place	GREBENSKAYA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.67
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-80928

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/80928 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-80928 Program: Red Notice Reason: getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. CANDICE PELZER

Profile Type	PERSON
Name	CANDICE PELZER
First Name	CANDICE
Last Name	PELZER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-10-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2010-05-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	AMITYVILLE, NY 11701, USA 15 MELODY LANE, AMITYVILLE, NY 11701
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-candice-pelzer-11701-amityville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q02N Start Date: 2010-05-20 Listing Date: 2010-05-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-candice-pelzer-11701-amityville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).