Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1981 07 21

Alias	ЩЕРБАКОВ Сергей Владимирович Щербаков Сергей Владимирович SCHERBAKOV SERGEY Щербаков Сергій Володимирович
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ SHCHERBAKOV SERGEY VLADIMIROVICH Щербаков Сергій Володимирович SERGEY VLADIMIROVICH SHCHERBAKOV SHCHERBAKOV SERHII VOLODYMYROVYCH Щербаков Сергей Владимирович SHHERBAKOV SERGEJ VLADIMIROVICH SERGEJ VLADIMIROVITJ SJTJERBAKOV
First Name	Сергей SERGEY VLADIMIROVICH SERGEY
Last Name	SHCHERBAKOV SHCHERBAKOV ЩЕРБАКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1981-07-21
Position	Позаштатний співробітник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і найманець приватної військової компанії Вагнера AGENT FREELANCE DU GRU RUSSE ET MERCENAIRE DU GROUPE WAGNER MERCENAIRE DU GROUPE WAGNER FREELANCE EMPLOYEE OF THE RUSSIAN GRU AND WAGNER GROUP MERCENARY AGENT FREELANCE DU GRU RUSSE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-13
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	(PEUT êTRE) ASTRAKHAN, RAïON KIROVSKIY, RASKOLNIKOVA 11 APP. 5
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	POSITION(S): FREELANCE EMPLOYEE OF THE RUSSIAN GRU AND WAGNER GROUP MERCENARY ADRESSE: PEUT-êTRE: ASTRAKHAN, RAïON KIROVSKIY, RASKOLNIKOVA 11 APP. 5, FéFéRATION DE RUSSIE SERGEY SHCHERBAKOV IS A FREELANCE EMPLOYEE OF THE RUSSIAN GRU AND A WAGNER GROUP MERCENARY. HE FOUGHT IN DONBAS FOR THE PRO-RUSSIAN SEPARATIST FORCES AS A MEMBER OF A PORTABLE ANTI-AIRCRAFT MISSILE COMPLEX MILITARY UNIT WITHIN THE PRO-RUSSIAN SEPARATIST STEPPE BATTALION WHICH SHOT DOWN AN UKRAINIAN HELICOPTER AND TWO SU-25 AIRCRAFT IN DONBAS. THEREBY HE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. POSSIBLY MEMBER OF THE WAGNER PMC 1981-07-21 SERGEY SHCHERBAKOV EST UN AGENT FREELANCE DU GRU RUSSE ET UN MERCENAIRE DU GROUPE WAGNER. IL A COMBATTU DANS LE DONBASS POUR LES FORCES SéPARATISTES PRO-RUSSES EN TANT QUE MEMBRE D’UNE UNITé MILITAIRE D’UN COMPLEXE DE MISSILES ANTIAéRIENS PORTABLES AU SEIN DU BATAILLON SéPARATISTE PRO-RUSSE STEPPE, QUI A ABATTU UN HéLICOPTèRE UKRAINIEN ET DEUX AVIONS SU-25 DANS LE DONBASS. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3732 https://myrotvorets.center/criminal/shherbakov-sergej-vladimirovich/

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6760.85 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: Belgium Entity: Q120852314 Program: UKR Reason: 2021/2193 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2193&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47016 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q120852314 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6760.85 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: European Union Entity: Q120852314 Program: UKR Reason: 2021/2193 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2193&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120852314 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2193 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2193 du 13/12/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q120852314 Program: (UE) 2021/2193 du 13/12/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Shcherbakov est un agent freelance du GRU russe et un mercenaire du groupe Wagner. Il a combattu dans le Donbass pour les forces séparatistes pro-russes en tant que membre d’une unité militaire d’un complexe de missiles antiaériens portables au sein du bataillon séparatiste pro-russe Steppe, qui a abattu un hélicoptère ukrainien et deux avions Su-25 dans le Donbass. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120852314 Provisions: (UE) 2021/2193 du 13/12/2021 Reason: Sergey Shcherbakov est un agent freelance du GRU russe et un mercenaire du groupe Wagner. Il a combattu dans le Donbass pour les forces séparatistes pro-russes en tant que membre d’une unité militaire d’un complexe de missiles antiaériens portables au sein du bataillon séparatiste pro-russe Steppe, qui a abattu un hélicoptère ukrainien et deux avions Su-25 dans le Donbass. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120852314 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dadi Meki

Alias	MOKHTAR MEKKAOUI
Profile Type	PERSON
Name	DADI MEKI
First Name	DADI
Last Name	MEKI
Birth Date	1981-07-21
Birth-Place	MASCARA (ALGERIA)
First Seen	2022-08-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-07-03
Datasets	NETHERLANDS NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
Topics	CRIME

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Netherlands National Sanctionlist Terrorism
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Authority ID: Strct 12368 Listing Date: 2017-02-24 Country: Netherlands Entity: nl-dnst-5e32f8d45a63d338e9546a74a71ae5a9f92988c4 Source URL: https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-12368.html

3. LINDSAY NICOLE GWIN

Profile Type	PERSON
Name	LINDSAY NICOLE GWIN
First Name	LINDSAY
Middle Name	NICOLE
Last Name	GWIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-07-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-01-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1920 W ISABELLA AVE, MESA, AZ 85202 MESA, AZ 85202, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lindsay-nicole-gwin-85202-mesa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR80MCR Start Date: 2019-01-20 Listing Date: 2019-01-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-lindsay-nicole-gwin-85202-mesa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. SHELLEY IRENE HOWARD SUMMITT

Profile Type	PERSON
Name	SHELLEY IRENE HOWARD SUMMITT
First Name	SHELLEY
Middle Name	IRENE HOWARD
Last Name	SUMMITT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-07-21
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SIMPSONVILLE, KY 40067, USA 1129 COOPER LANE, SIMPSONVILLE, KY 40067
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelley-irene-howard-summitt-40067-simpsonville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNQQ Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelley-irene-howard-summitt-40067-simpsonville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).