SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1981 04 16

Alias Хомич Игорь Вячеславович
Хомич Ігор В'ячеславович
KHOMICH IGOR
Inn-Code 771920292871
Profile Type PERSON
Name Хомич Ігор В'ячеславович
KHOMYCH IHOR VIACHESLAVOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-04-16
First Seen 2023-04-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iTfEweqaZUCXaHLUEgKqqG

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525

Status: active
Profile Type PERSON
Name SAMUEL FRANCIS EDWARD PHILLIPS
First Name SAMUEL
Middle Name FRANCIS EDWARD
Last Name PHILLIPS
Birth Date 1981-04-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 130C EGLINTON ROAD, LONDON, SE18 3SY
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 APRIL 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1TLf3N42ja1lVpsA7jg-YWUQpXw

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2014-11-26
End Date: 2027-11-25
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-1tlf3n42ja1lvpsa7jg-ywuqpxw

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: 2590/2014

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MARIO GABRIEL TORRES
First Name MARIO GABRIEL
Last Name TORRES
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1981-04-16
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-77515

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/77515

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2019-77515

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL SIMPLE; ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR QUIEN ESTÁ ENCARGADO DE LA GUARDA Y APROVECHÁNDOSE DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA POR LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR SER COMETIDO POR QUIEN ESTÁ ENCARGADO DE LA GUARDA Y APROVECHÁNDOSE DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE EN CONCURSO IDEAL CON CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA TODOS LOS CUALES CONCURREN MATERIALMENTE ENTRE SI.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name AARON DAVID GREGORY
First Name AARON
Middle Name DAVID
Last Name GREGORY
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-04-16
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-09-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address OVERLAND PARK, KS 66212, USA
10434 CONSER ST, APT 1E, OVERLAND PARK, KS 66212
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-aaron-david-gregory-66212-overland-park

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PMJL

Start Date: 2007-09-20
Listing Date: 2007-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-aaron-david-gregory-66212-overland-park

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name AMAR A KARIM
First Name AMAR
Middle Name A
Last Name KARIM
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-04-16
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-08-09
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 36 FLOWERWOOD DRIVE, CHATTAHOOCHEE, FL 32324
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-amar-a-karim-32324-chattahoochee

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name JENNIFER MICHELLE PFAFFL WETZEL
First Name JENNIFER
Middle Name MICHELLE PFAFFL
Last Name WETZEL
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-04-16
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-07-01
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address INDEPENDENCE, KY 41051, USA
4963 MOONLIGHT WAY, INDEPENDENCE, KY 41051
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-michelle-pfaffl-wetzel-41051-independence

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR53SZ5

Start Date: 2016-06-20
Listing Date: 2016-07-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-michelle-pfaffl-wetzel-41051-independence

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).