SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1981 01 20

Alias Ахметшина Айсылу Рафаэлевна
Ахметшина Айсилу Рафаелівна
AKHMETSHINA AISYLU
Inn-Code 165903479232
Profile Type PERSON
Name AKHMETSHYNA AISYLU RAFAELIVNA
Ахметшина Айсилу Рафаелівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-01-20
First Seen 2023-07-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 364/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-07-01
End Date: 2033-07-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3PZAUU5LDVNuU4cFUqdqVm

Program: 364/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229

Status: active
Alias Бондар Сніжана Миколаївна
Бондарь Снежана Николаевна
BONDAR SNIZHANA
Inn-Code 2960517240
Profile Type PERSON
Name BONDAR SNIZHANA MYKOLAYIVNA
Бондар Сніжана Миколаївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1981-01-20
Birth-Place Миколаївська область
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 255»
так звана «голова територіальної виборчої комісії № 255»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Миколаїв, вул. Спаська, буд. 7 (кв. 11)
Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, буд. 7 (кв. 11)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mvoUPodT4xVcYvHFm2c9Xx

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mvoUPodT4xVcYvHFm2c9Xx

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MS
Profile Type PERSON
Name NICOLA GABRIELLE LOPEZ
First Name NICOLA
Middle Name GABRIELLE
Last Name LOPEZ
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1981-01-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 61 CARLTON AVENUE, WESTCLIFF-ON-SEA, ESSEX, SS0 0QN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 JANUARY 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Efyl1pa6O2b9-6ModlO5pj6DHds

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2016-12-15
End Date: 2028-12-14
Listing Date: 2016-11-24
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-efyl1pa6o2b9-6modlo5pj6dhds

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4799245

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANA MARTA GUADALUPE BOLAÑOS DE TOLEDO
First Name ANA MARTA GUADALUPE
Last Name BOLAÑOS DE TOLEDO
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1981-01-20
Birth-Place SANTA ANA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 76
Hair-Color OTHD
Height 1.69
Eye-Color OTHD
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-45372

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/45372

Country: El Salvador

Entity: interpol-red-2016-45372

Program: Red Notice

Reason: HOMICIDIO AGRAVADO Y HOMICIDIO AGRAVADO IMPERFECTO O TENTADO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name FABIAN LIMA QUISPE
First Name FABIAN
Last Name LIMA QUISPE
Country BOLIVIA
Nationality BOLIVIA
Birth Date 1981-01-20
Birth-Place PÒTOSI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-77917

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/77917

Country: Bolivia

Entity: interpol-red-2022-77917

Program: Red Notice

Reason: VIOLACION

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MELISSA GAIL YORK
First Name MELISSA
Middle Name GAIL
Last Name YORK
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-01-20
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-07-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address THOMASVILLE, NC 27360, USA
292 ROCK QUARRY DRIVE, THOMASVILLE, NC 27360
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-gail-york-27360-thomasville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6JXV3

Start Date: 2018-06-20
Listing Date: 2018-07-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-gail-york-27360-thomasville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public