Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 01 15

1. Oriekhov Dmytro Volodymyrovych

Inn-Code	2960000530
Profile Type	PERSON
Name	ORIEKHOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH Орєхов Дмитро Володимирович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1981-01-15
Birth-Place	АР Крим, м. Джанкой
Position	член "територіальної виборчої комісії" Балаклавського району м. Севастополя
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Крестовського, буд. 1 (кв. 10)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 557/2021

Sanction Caption	557/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2031-10-30 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-4ZZLkzJxk4tgRzxHDChkCM Program: 557/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Lizbeth MEZA CAZARES

Alias	LIZBETH MEZA CAZAREZ LIZBETH MEZA GASTELLUM LIZBETH MEZA GASTELLUM LIZBETH MEZA CAZAREZ
Profile Type	PERSON
Name	LIZBETH MEZA CAZARES LIZBETH MEZA CAZARES MEZA CAZARES, LIZBETH
First Name	LIZBETH LIZBETH
Last Name	MEZA CAZAREZ MEZA CAZARES MEZA GASTELLUM
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1981-01-15 1981-01-05
Birth-Place	CULIACAN, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2007-12-12
Tax Number	MECL810115
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	CLL VILLA SANTANDER 2834, VILLAS DEL RIO CULIACAN VILLAS DEL RIO VILLA VIZCAYA, CULIACAN ROSALES, CULIACAN C/O SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., CULIACAN C/O CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., CULIACAN AVENIDA RODOLFO G. ROBLES NO. 153 SUR, COLONIA ALMADA, CULIACAN CALLE G. ROBLES NO. 153, COLONIA ALMADA SUR, CULIACAN NO. 154 AVENIDA TEOFILO NORIS, COLONIA ALMADA, CULIACAN CULIACAN, SINALOA, MEX AVENIDA RODOLFO ROBLES 153 SUR, COLONIA JORGE ALMADA, CULIACAN CALLE JUAN DE DIOS BATIZ NO. 139, CULIACAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10618

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10618 Country: United States Entity: NK-5S2mJHyqyVKLiDAaaJCpDf Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PW1V Listing Date: 2007-12-12 Country: United States Entity: NK-5S2mJHyqyVKLiDAaaJCpDf Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

Alias	КОТ Роман Леонидович
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN KOT ROMAN LEONDOVIC KOT
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-01-15
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-GEF6rEtmmeNyPgthgREn2m Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-11-20 Country: Lithuania Entity: NK-GEF6rEtmmeNyPgthgREn2m Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

4. Andrew WELLFARE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDREW WELLFARE
First Name	ANDREW
Last Name	WELLFARE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1981-01-15
First Seen	2024-09-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-27
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	3 SINCLAIR DRIVE, CODMORE HILL, PULBOROUGH, UNITED KINGDOM, RH20 1FW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 JANUARY 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6vL79dG7bP_80a8FuJKv_XtTSN8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-27
Sanction Last Change	2024-09-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-06-15 End Date: 2030-06-14 Listing Date: 2023-05-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-6vl79dg7bp-80a8fujkv-xttsn8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6679875 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. AMANDA JILL THOMAS

Profile Type	PERSON
Name	AMANDA JILL THOMAS
First Name	AMANDA
Middle Name	JILL
Last Name	THOMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-01-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	12016 HERITAGE DR, APT 6, VANCE, AL 35490
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-jill-thomas-35490-vance Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp