SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1980 11 07

Alias Ликова Наталя Валеріївна
Лыкова Наталья Валериевна
LYKOVA NATALIA
Profile Type PERSON
Name LYKOVA NATALIA VALERIYIVNA
Ликова Наталя Валеріївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1980-11-07
Position так звана «голова територіальної виборчої комісії № 352»
голова «територіальної виборчої комісії NO 352»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Тельмана, 32
Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Тельмана, 32
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7SjJNTTFL7BqjQgWGUgEdR

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-7SjJNTTFL7BqjQgWGUgEdR

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Title MR
Profile Type PERSON
Name SHAHZAD TAFSEER (AKA ADAM ALI REISS)
First Name SHAHZAD
Last Name TAFSEER (AKA ADAM ALI REISS)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-11-07
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 125 COTTERILLS LANE, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, B8 3RZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 NOVEMBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/exVTVcYK9HG8jBT00kBfpBA5JxU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-08-03
End Date: 2025-08-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-exvtvcyk9hg8jbt00kbfpba5jxu

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: B30BM072

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ADAM ALI REISS (AKA SHAHZAD TAFSEER)
First Name ADAM
Middle Name ALI
Last Name REISS (AKA SHAHZAD TAFSEER)
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-11-07
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 125 COTTERILLS LANE, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, B8 3RZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 NOVEMBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/jR7I3wmjtaavhZL8ehiS1Lai7oY

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-08-03
End Date: 2025-08-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-jr7i3wmjtaavhzl8ehis1lai7oy

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: B30BM072

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name ADAM ALI REISS
First Name ADAM
Middle Name ALI
Last Name REISS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-11-07
First Seen 2024-07-31
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 125 COTTERILLS LANE, BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B6 3RZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 7 NOVEMBER 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LCDqTB9MRCaZJRqxd2uwqr4Yvus

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-31
Sanction Last Change 2024-07-31
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2015-08-03
End Date: 2025-08-02
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lcdqtb9mrcazjrqxd2uwqr4yvus

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: B30BM072

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name FRANCO LUCIANO FERNANDEZ JOULIA
First Name FRANCO LUCIANO
Last Name FERNANDEZ JOULIA
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1980-11-07
Birth-Place OLAVARRÍA
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-92315

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/92315

Country: Argentina

Entity: interpol-red-2019-92315

Program: Red Notice

Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VINCULO Y POR LA CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA VICTIMA

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Alias Цапенко Сергей Валерьевич
TSAPENKO SERGEI
Inn-Code 772622968997
Profile Type PERSON
Name Цапенко Сергій Валерійович
TSAPENKO SERHII VALERIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-11-07
First Seen 2024-09-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-02
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 601/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-09-02
Sanction Last Change 2024-09-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-09-02
End Date: 2034-09-02
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: ua-nsdc-27554-capenko-sergij-valerijovic

Program: 601/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ANA L LOPEZ
First Name ANA
Middle Name L
Last Name LOPEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-11-07
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MAYWOOD, CA 90270, USA
6115 PROSPECT AVE, #A, MAYWOOD, CA 90270
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ana-l-lopez-90270-maywood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PB1F

Start Date: 2005-09-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ana-l-lopez-90270-maywood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MAZEN ABDALLAH
First Name MAZEN
Last Name ABDALLAH
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-11-07
Position OWNER/OPERATOR (AMBULANCE COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2009-11-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address HOUSTON, TX 77052, USA
P O BOX 526255, #66505-179, HOUSTON, TX 77052
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-11-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mazen-abdallah-77052-houston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q5L7

Start Date: 2010-01-14
Listing Date: 2010-03-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mazen-abdallah-77052-houston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q5L7

Start Date: 2009-11-19
Listing Date: 2009-11-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mazen-abdallah-77052-houston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MELISSA MARIE BROWN
First Name MELISSA
Middle Name MARIE
Last Name BROWN
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-11-07
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-02-21
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5061 TEAL PETALS STREET, NORTH LAS VEGAS, NV 89081
NORTH LAS VEGAS, NV 89081, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-marie-brown-89081-north-las-vegas

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR68D7W

Start Date: 2018-02-20
Listing Date: 2018-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-melissa-marie-brown-89081-north-las-vegas

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MONIQUE RENEA LAWSON
First Name MONIQUE
Middle Name RENEA
Last Name LAWSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-11-07
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-11-26
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8027 GLADE ROAD, NORFOLK, VA 23518
NORFOLK, VA 23518, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-monique-renea-lawson-23518-norfolk

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRB79S6

Start Date: 2019-11-20
Listing Date: 2019-11-26
Country: United States

Entity: us-fed-excl-monique-renea-lawson-23518-norfolk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public