SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1980 10 30

Alias Святой Роман Сергеевич
SVIATYI ROMAN
Inn-Code 910218453754
2952313850
Profile Type PERSON
Name Святий Роман Сергійович
SVIATYI ROMAN SERHIIOVYCH
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1980-10-30
Position судовий пристав-виконавець так званого Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-15
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Украина, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, 95007, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 45Б
Україна, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, 95007, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 45Б
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Cs3AbiKrgbdsZwBXkU8PPK

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 377/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Національний банк України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Cs3AbiKrgbdsZwBXkU8PPK

Program: 377/2024

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3772024-51085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Cs3AbiKrgbdsZwBXkU8PPK

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 264/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Cs3AbiKrgbdsZwBXkU8PPK

Program: 264/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2642021-39257
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias BESNIK KELJMENDI
BESNIK KELMENDI
Profile Type PERSON
Name BESNIK KELJMENDI
BESNIK KELMENDI
KELMENDI, BESNIK
First Name BESNIK
BESNIK
Last Name KELMENDI
KELJMENDI
Country BOSNIA & HERZEGOVINA
Birth Date 1980-10-30
Birth-Place PEC, KOSOVO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2015-04-08
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17314

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17314

Country: United States

Entity: NK-PdjVhcE6LckUAko3tvrPWw

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4KF7Z

Listing Date: 2015-04-08
Country: United States

Entity: NK-PdjVhcE6LckUAko3tvrPWw

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name SABIR YUSUPOV
First Name SABIR
Last Name YUSUPOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-10-30
Birth-Place NEFTEKUMSKIY REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.75
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-85359

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/85359

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-85359

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation, participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name GARRI MOVSESYAN
First Name GARRI
Last Name MOVSESYAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-10-30
Birth-Place TBILISI CITY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-38216

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/38216

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-38216

Program: Red Notice

Reason: Illegal acquisition and Storage of Ammunition, organization of murder, murder attempt

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices