SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 12 16

Alias Шерозія Лілі Тенгізівна
Шерозия Лили Тенгизовна
SHEROZIIA LILI
Profile Type PERSON
Name Шерозія Лілі Тенгізівна
SHEROZIIA LILI TENHIZIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-12-16
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-DUVaRUnoL3BgCvJtxaHQLY

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias YAHYA MOHAMMED Y ALABDULMOHSEN
YAHYA MUHAMMAD AL-ABU HAYDAR
YAHYA MOHAMAD AL-ABDULMOHSEN
YAHYA MOHAMAD AL-ABDULMOHSEN
Weak Alias SAYYID YAHYA
ID Number 1003159462
Profile Type PERSON
Name AL-'ABD-AL-MUHSIN, YAHYA MUHAMMAD
YAHYA MUHAMMAD AL-'ABD-AL-MUHSIN
YAHYA MUHAMMAD AL-'ABD AL-MUHSIN
يحيى محمد ياسين العبدالمحسن
First Name يحيى محمد ياسين العبدالمحسن
YAHYA MUHAMMAD AL-'ABD AL-MUHSIN
YAHYA
Middle Name MOHAMMED Y
MUHAMMAD
MOHAMAD
Last Name ALABDULMOHSEN
AL-ABU HAYDAR
AL-'ABD-AL-MUHSIN
AL-ABDULMOHSEN
Country SAUDI ARABIA
Nationality SAUDI ARABIA
Birth Date 1979-12-16
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33276

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33276

Country: United States

Entity: NK-boLHnaRJCK937ydevCMofs

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-boLHnaRJCK937ydevCMofs

Object Object Caption: Ali Reda Hassan al Banai
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-11
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Al Hilal Area, Ibn Abad Street, District 41, Villa Number 7, P.O. Box 1676, Doha
25 Highfield Drive, UB10 8AW Ickenham

Alias: 'Ali Ridha Hassan al-Banai
'Ali Ridha' Hasan al-Banai
Ali Ridha al-Banay
Ali Reda H al-Bani
Ali Reda H al-Banai
'Ali Ridha Hassan Albanai
'Ali Ridha Hassan al-Bannay

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33231
Title MR
Profile Type PERSON
Name VASILE OPRAN
First Name VASILE
Last Name OPRAN
Nationality ROMANIA
Birth Date 1979-12-16
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 7 SHACKLETON SQUARE, ANDOVER, UNITED KINGDOM, SP10 5DS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 16 DECEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qkOJa4sqlUdR0lQeazlb_Zn2Z_I

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-12-21
End Date: 2033-12-20
Listing Date: 2023-11-30
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-qkoja4sqludr0lqeazlb-zn2z-i

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6893057

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name EDGAR DORADO MENACHO
First Name EDGAR
Last Name DORADO MENACHO
Country BOLIVIA
Nationality BOLIVIA
Birth Date 1979-12-16
Birth-Place BENI
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-53914

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2022/53914

Country: Bolivia

Entity: interpol-red-2022-53914

Program: Red Notice

Reason: LESIONES CON RESULTADO DE MUERTE HOMICIDIO O ASESINATO

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Registration Number VWKKXJEJCAF6
Profile Type PERSON
Name CHARLES DEVILLE
First Name CHARLES
Last Name DEVILLE
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-12-16
Position THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2023-01-30
Npi Code 1750671012
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WALTON, OR 97490, USA
19181 HIGHWAY 126, APT B108, WALTON, OR 97490
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-deville-97490-walton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRNR1Z3

Start Date: 2022-12-29
Listing Date: 2023-01-30
Country: United States

Entity: us-fed-excl-charles-deville-97490-walton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name NELSON BRENSON
First Name NELSON
Last Name BRENSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-12-16
Position MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 42, MERIGOLD, MS 38759
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-nelson-brenson-38759-merigold

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp