Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1979 12 12

1. Sergei KLYZHUK

Alias	КЛЫЖУК Сергей Викторович
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI KLYZHUK SERGEI KLYZHUK
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-12-12
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-39s23MYvtfAFcr57Xtyjah Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-39s23MYvtfAFcr57Xtyjah Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

2. Emin Agalarov

Alias	Эмин Агаларов EMIN AğALAROV Агаларов Эмин ĖMIN ARAZ OGLY AGALAROV EMIN ARAZ OğLU AğALAROV 에민 AGALAROV Эмин Арасович Агаларов Агаларов Эмин Арас Оглы EMIN ARAZOVICH AGALAROV EMIN AGALAROV EMIN Агаларов, Эмин Арас оглы EMIN ARAS OGHLU AGALAROV Аґаларов Емін Араз огли Эмин Арас оглы Агаларов EMIN AGALAROV EMIN ARAZ OGLU AGALAROV
Weak Alias	EMIN
Inn-Code	770301162577
Profile Type	PERSON
Name	ЭМИН АРАС ОГЛЫ АГАЛЯРОВ Емин Агаларов Эмин エミン 에민 아갈라로프 Аґаларов Емін Аразович 叶明·阿加拉罗夫 امین آقالاروف EMIN AğALAROV एमिन एग्रालोव AHALAROV EMIN ARAS OHLY EMIN Агаларов Емін Арас Огли EMIN AGHALAROV ЭМИН АРАС ОГЛЫ АГАЛАРОВ أمين أغالاروف ემინ აგალაროვი אמין אגלרוב EMIN AGALAROV ایمن اگالاروف
First Name	EMIN ЭМИН
Last Name	АГАЛЯРОВ АГАЛАРОВ AGALAROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA AZERBAIJAN
Birth Date	1979-12-12 1979-12-17
Birth-Place	BAKU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-09-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AZERBAIJANI-RUSSIAN SINGER AND BUSINESSMAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983419 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Jonathan James Anthony NADEN

Profile Type	PERSON
Name	JONATHAN JAMES ANTHONY NADEN
First Name	JONATHAN
Middle Name	JAMES ANTHONY
Last Name	NADEN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-12-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	LAKE VIEW, HALL LANE, BRAILSFORD, ASHBOURNE, UNITED KINGDOM, DE6 3BU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 DECEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/AeGLuA2KABgVIulrexfMKUjhXg0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-06-10 End Date: 2026-06-09 Listing Date: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-aeglua2kabgviulrexfmkujhxg0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6237623 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	Икрамжон Абдукаримович Сабуров
First Name	Икрамжон
Last Name	Сабуров
Birth Date	1979-12-12
Birth-Place	Араванский район
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2015-12-11
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2015-12-11 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-904cacd6910f1ab35bfe6cf792d71a27750ee376 Program: Экстремист Reason: Приговор Араванского районного суда Ошской области от 20.03.2014 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

5. BARRY J JR JR MOLLO

Profile Type	PERSON
Name	BARRY J JR JR MOLLO
First Name	BARRY
Middle Name	J JR JR
Last Name	MOLLO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-12-12
Position	PHARMACIST (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	71 HIGH SERVICE AVE, N PROVIDENCE, RI 02911
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-barry-j-jr-jr-mollo-02911-n-providence Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. GLENN E JR ALSTON

Profile Type	PERSON
Name	GLENN E JR ALSTON
First Name	GLENN
Middle Name	E JR
Last Name	ALSTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-12-12
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	196 FOX GLEN DR, E, PICKERINGTON, OH 43147
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-glenn-e-jr-alston-43147-pickerington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. JEFF RYAN KLINGLER

Profile Type	PERSON
Name	JEFF RYAN KLINGLER
First Name	JEFF
Middle Name	RYAN
Last Name	KLINGLER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-12-12
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	450 COFFEE RD, CURTICE, OH 43412
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeff-ryan-klingler-43412-curtice Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. MARTIN J GUDZ

Profile Type	PERSON
Name	MARTIN J GUDZ
First Name	MARTIN
Middle Name	J
Last Name	GUDZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-12-12
Position	PARAMEDIC TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-03-12
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MADISON, FL 32340, USA 6174 SW COUNTY ROAD 360, MADISON, FL 32340
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-martin-j-gudz-32340-madison Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8CSLT Start Date: 2018-12-27 Listing Date: 2019-03-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-martin-j-gudz-32340-madison Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

9. MYRON DION THRASH

Profile Type	PERSON
Name	MYRON DION THRASH
First Name	MYRON
Middle Name	DION
Last Name	THRASH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-12-12
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-06-21
Npi Code	1730460601
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	84 PINEDALE CIRCLE, MABELVALE, AR 72103 MABELVALE, AR 72103, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-myron-dion-thrash-72103-mabelvale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR53L2J Start Date: 2016-06-20 Listing Date: 2016-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-myron-dion-thrash-72103-mabelvale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).