SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1979 11 14

Alias TEDEEVA ELENA
Тедеева Елена Анатольевна
TIEDIEIEVA OLENA
Inn-Code 2917208003
Profile Type PERSON
Name Тєдєєва Олена Анатоліївна
TIEDIEIEVA OLENA ANATOLIYIVNA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1979-11-14
First Seen 2023-06-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3a2QjoGDuV56frntSTZRxT

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ELDAR MAGOMEDOV
First Name ELDAR
Last Name MAGOMEDOV
Country GEORGIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-11-14
Birth-Place KVARELI REGION
First Seen 2024-08-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-15
Gender MALE
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-2905

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-08-15
Sanction Last Change 2024-08-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2014/2905

Country: Russia

Entity: interpol-red-2014-2905

Program: Red Notice

Reason: 1) Rape; 2) Violent sexual actions

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JOHN KEVIN DUGAN
First Name JOHN
Middle Name KEVIN
Last Name DUGAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-14
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-05-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ABERDEEN, OH 45101, USA
P O BOX 117, ABERDEEN, OH 45101
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2015-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-kevin-dugan-45101-aberdeen

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4KY3L

Start Date: 2015-05-20
Listing Date: 2015-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-john-kevin-dugan-45101-aberdeen

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).