SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1979 11 02

Alias ADRIAN VELASQUEZ
ADRIAN VELASQUEZ
ID Number 13813453
Profile Type PERSON
Name ADRIAN JOSE VELASQUEZ FIGUEROA
VELASQUEZ FIGUEROA, ADRIAN JOSE
MR. ADRIAN JOSE VELASQUEZ FIGUEROA
ADRIAN JOSE VELASQUEZ FIGUEROA
First Name ADRIAN JOSE
ADRIAN
Middle Name JOSE
Last Name VELASQUEZ FIGUEROA
VELASQUEZ
Country VENEZUELA
SPAIN
DOMINICAN REPUBLIC
Nationality VENEZUELA
Birth Date 1979-11-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-01-11
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
Address CAP CANA, DOM
CAP CANA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26228
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12142778

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26228

Country: United States

Entity: NK-FE5bXrf2Mx3V9bpEt2Az35

Program: SDN List

Provisions: VENEZUELA-EO13850
Block

Reason: Executive Order 13850 (Venezuela)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7XQ8J

Start Date: 2019-01-08
Listing Date: 2019-01-11
Country: United States

Entity: NK-FE5bXrf2Mx3V9bpEt2Az35

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MARKELOV EVGENIJ
Маркелов Евгений Николаевич
Маркелов Євгеній Миколайович
Inn-Code 235604813517
Profile Type PERSON
Name ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ МАРКЕЛОВ
MARKELOV YEVHENII MYKOLAIOVYCH
Маркелов Євгеній Миколайович
First Name ЕВГЕНИЙ
Last Name МАРКЕЛОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-11-02
Position призначений на посаду так званого «заступника міністра праці і соціальної політики уряду Запорізької області»
обіймав керівні посади в органах влади Краснодарського краю Російської Федерації
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, Краснодарський край, м. Кропоткін
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jYeoXQixPS9m4VSxa5U779

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name AARON JOHN EAST
First Name AARON
Middle Name JOHN
Last Name EAST
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-11-02
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address CARRER DE JOSEP CARNER, 37, 204 SANT CUGANT DEL VALLES, BARCELONA, 08173, SPAIN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 2 NOVEMBER 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8bVw4YXPb-xut3XTmTWSdHoGfuM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-08-24
End Date: 2025-02-23
Listing Date: 2021-08-04
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-8bvw4yxpb-xut3xtmtwsdhogfum

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6114241

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JULIE A INGLIS-SOMERS
First Name JULIE
Middle Name A
Last Name INGLIS-SOMERS
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-02
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-06-03
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address KINGSTON, MA 02364, USA
8-6 TREETOP LANE, KINGSTON, MA 02364
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-julie-a-inglis-somers-02364-kingston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRCQK90

Start Date: 2020-05-20
Listing Date: 2020-06-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-julie-a-inglis-somers-02364-kingston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name MARY PATRICE BARNES
First Name MARY
Middle Name PATRICE
Last Name BARNES
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-11-02
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-02-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 804 NOTRE DAME DR, MATTESON, IL 60443
MATTESON, IL 60443, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mary-patrice-barnes-60443-matteson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4805D

Start Date: 2013-02-20
Listing Date: 2013-02-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-mary-patrice-barnes-60443-matteson

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).