Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1979 09 13

1. Abdo Abdullah Dael Ahmed

Alias	ABDU ABDULLAH AHMED ABDOO ABDULLAH DAEL AHMED 'ABDUH DA'IL
Profile Type	PERSON
Name	ABDO ABDULLAH DAEL AHMED عبده عبدالله دائل احمد عبده عبد الله دائل احمد ABDO ABDULLAH DAEL AHMED AHMED, ABDO ABDULLAH DAEL
First Name	'ABDUH عبده ABDO ABDO ABDULLAH DAEL ABDOO ABDU
Middle Name	عبدالله دائل ABDULLAH DAEL ABDULLAH
Last Name	AHMED احمد AHMED DA'IL
Country	SWEDEN UNITED ARAB EMIRATES YEMEN
Nationality	YEMEN
Birth Date	1979-09-13
Birth-Place	تعز المخا TA'IZZ AL-MUKHA, YEMEN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-03-14
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UNITED ARAB EMIRATES LOCAL TERRORIST LIST
Address	DUBAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34985

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	United Arab Emirates Local Terrorist List
Sanction First Seen	2024-05-07
Sanction Last Change	2024-05-07
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Executive Office for Control & Non-proliferation End Date: 2026-09-20 2026-09-20 Listing Date: 2026-09-20 2026-09-20 Country: United Arab Emirates Entity: NK-MmRr4bivDQbLzq3uzci7oP Provisions: جواز سفر Source URL: https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34985 Country: United States Entity: NK-MmRr4bivDQbLzq3uzci7oP Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6PM Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-MmRr4bivDQbLzq3uzci7oP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-MmRr4bivDQbLzq3uzci7oP Object Object Caption: Sa'id Ahmad Muhammad Al-Jamal Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Abu-Ahmad Rami Rami Abu Ahmad Saeed Ahmed Mohammed al Gamal Ahmad SA'IDI Saeed al-Jamal Ahmad SAEIDI Abu-Ali Sa'id Ahmad Muhammad Al-Jamal Saeed Ahmed Mohammed Al Gamal Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32171

2. Varteres Samurgashev

Alias	Самургашев Вартерес Вартересович Вартерес Вартересович Самургашев VARDERES SAMURGHASJEV VARTERES VARTERESOVICH SAMURGASHEV VARTERES VARTERESOVITJ SAMURGASJEV SAMURGASHEV VARTERES VARTERES VARTERESOVIč SAMURGAšEV WARTERES WARTERESOWICZ SAMURGASZEW VARDERES VARDERESI SAMURGHASJEV
Profile Type	PERSON
Name	Самургашев Вартерес Вартересович VARTERES SAMURGAšEV Վարդերես Սամուրղաշև Самургашев, Вартерес Вартересович ვარტერეს სამურგაშევი Вартерес Самургашев WARTERES WARTERESSOWITSCH SAMURGASCHEW VARTERES VARTERESOVITSJ SAMOERGASJEV SAMURHASHEV VARTERES VARTERESOVYCH VARTERES SAMURGASHEV ワルテレス・サムルガチェフ WARTERES SAMURGASZEW وارترس سامورغاشف 바르테레스 사무르가셰프 VARTERES SAMURGASJEV
Last Name	Самургашев
Nationality	ARMENIA RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1979-09-13
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-27
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OLYMPIC WRESTLER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q174671 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. ALLISON M JONES

Profile Type	PERSON
Name	ALLISON M JONES
First Name	ALLISON
Middle Name	M
Last Name	JONES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-09-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SCARSDALE, NY 10583, USA 47 TUNSTALL ROAD, SCARSDALE, NY 10583
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-allison-m-jones-10583-scarsdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4H7XT Start Date: 2014-10-20 Listing Date: 2014-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-allison-m-jones-10583-scarsdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. KELLY KRAUSE

Profile Type	PERSON
Name	KELLY KRAUSE
First Name	KELLY
Last Name	KRAUSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-09-13
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-06-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WEST BOYLSTON, MA 01583, USA 36 CHURCH ST, WEST BOYLSTON, MA 01583
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-krause-01583-west-boylston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q4PJ Start Date: 2009-06-18 Listing Date: 2009-06-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-kelly-krause-01583-west-boylston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. SHERRLON DEVALD NICHOLS

Profile Type	PERSON
Name	SHERRLON DEVALD NICHOLS
First Name	SHERRLON
Middle Name	DEVALD
Last Name	NICHOLS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-09-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6801 CANNA ROAD, LITTLE ROCK, AR 72209 LITTLE ROCK, AR 72209, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-sherrlon-devald-nichols-72209-little-rock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q3BN Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-sherrlon-devald-nichols-72209-little-rock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).