Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 08 05

1. Katarzyna Agnieszka NOWAK

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	KATARZYNA AGNIESZKA NOWAK
First Name	KATARZYNA
Middle Name	AGNIESZKA
Last Name	NOWAK
Nationality	POLAND
Birth Date	1979-08-05
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	4 SIDNEY GARDENS, BRENTFORD, UNITED KINGDOM, TW8 8DX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 AUGUST 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QP8U-V31Wmngd0ullsUozumPl6I

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-10-02 End Date: 2034-10-01 Listing Date: 2023-09-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qp8u-v31wmngd0ullsuozumpl6i Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6897719 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

2. FRANCISCO BARROSO JUNIOR

Profile Type	PERSON
Name	FRANCISCO BARROSO JUNIOR
First Name	FRANCISCO
Last Name	BARROSO JUNIOR
Country	BRAZIL
Nationality	BRAZIL
Birth Date	1979-08-05
Birth-Place	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-30524

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2010/30524 Country: Brazil Entity: interpol-red-2010-30524 Program: Red Notice Reason: INTERNATIONAL DRUG TRAFFICKING. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. Nedialkov Hennadii Heorhiiovych

Alias	Недялков Геннадий Георгиевич NEDIALKOV HENNADII NEDIALKOV GENNADII
Inn-Code	2907105750 910619882038
Profile Type	PERSON
Name	NEDIALKOV HENNADII HEORHIIOVYCH Недялков Геннадій Георгійович
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1979-08-05
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27533-nedalkov-gennadij-georgijovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Status: active

4. LAURA ANN DUBOSE

Profile Type	PERSON
Name	LAURA ANN DUBOSE
First Name	LAURA
Middle Name	ANN
Last Name	DUBOSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-08-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-02-21
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4676 NOYES ST, APT C, SAN DIEGO, CA 92109 SAN DIEGO, CA 92109, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-ann-dubose-92109-san-diego Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR68D43 Start Date: 2018-02-20 Listing Date: 2018-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-laura-ann-dubose-92109-san-diego Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. TARNAVIS LEE

Profile Type	PERSON
Name	TARNAVIS LEE
First Name	TARNAVIS
Last Name	LEE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-08-05
Position	ACF (OWNER/EXEC-GOVT GRAN)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 5000, #14251-509, GREENVILLS, IL 62246
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tarnavis-lee-62246-greenvills Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. THOMAS BRAINARD WINNE

Registration Number	U8VRF7BZKMA3
Profile Type	PERSON
Name	THOMAS BRAINARD WINNE
First Name	THOMAS
Middle Name	BRAINARD
Last Name	WINNE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-08-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-05-09
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PINE BLUFF, AR 71603, USA 8017 RAWLS CIRCLE, PINE BLUFF, AR 71603
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-brainard-winne-71603-pine-bluff Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRLG38K Start Date: 2022-04-20 Listing Date: 2022-05-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-brainard-winne-71603-pine-bluff Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public