Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1979 01 26

Weak Alias	INGLATERRA
ID Number	15441176
Profile Type	PERSON
Name	LUIS ORLANDO PADIERNA PENA LUIS ORLANDO PADIERNA PENA PADIERNA PENA, LUIS ORLANDO
First Name	LUIS ORLANDO LUIS
Middle Name	ORLANDO
Last Name	PADIERNA PENA
Country	COLOMBIA
Nationality	COLOMBIA
Birth Date	1979-01-26
Birth-Place	CAREPA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-07-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16463

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16463 Country: United States Entity: NK-fNtTAhUxqnogtzm35CEnFu Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G2D4 Listing Date: 2014-07-25 Country: United States Entity: NK-fNtTAhUxqnogtzm35CEnFu Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Graham William PHILLIPS

Alias	Филлипс Грэм GRAHAM WILLIAMS PHILLIPS Филлипс Грэм Уильям GRAHAM PHILLIPS Філліпс Грем Вільям DOUBLE AGENT . PHILLIPS GRAHAM WILLIAM GRAHAM WILLIAM PHILLIPS
Profile Type	PERSON
Name	GREIEMS FILIPSS QREM FILLIPS Грэм Филлипс Філліпс Грем Вільям Грем Філліпс GRAHAM PHILLIPS GRAHAM WILLIAM PHILLIPS גרהם פיליפס گراهام فیلیپس 格雷厄姆·菲利普斯 PHILLIPS GRAHAM FILLIPS HREM VILIAM
First Name	GRAHAM WILLIAM
Last Name	PHILLIPS PHILLIPS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-01-26
Birth-Place	DUNDEE UNITED KINGDOM NOTTINGHAM DUNDEE
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-09-22
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, м. Ноттінгем
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: BLOGGER; CONTRIBUTOR FOR THE PROPAGANDA TV CHANNELS (RT, LIFENEWS, ZVEZDA) BRITISH JOURNALIST, PROPAGANDIST AND YOUTUBER
SourceUrl	https://www.tf1info.fr/international/guerre-en-ukraine-et-propagande-russe-thomas-roper-alina-lipp-adrien-bocquet-graham-phillips-qui-sont-ces-journalistes-occidentaux-relais-du-kremlin-de-vladimir-poutine-2245629.html

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1543 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-01-25 Country: United Kingdom Entity: Q16999575 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Graham PHILLIPS is a video blogger who has produced and published media content that supports and promotes actions and policies which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1543 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q16999575 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Graham PHILLIPS is a video blogger who has produced and published media content that supports and promotes actions and policies which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty, or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16999575 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Saida EL MIMOUNI

ID Number	79.01.26-018.92
Profile Type	PERSON
Name	SAIDA EL MIMOUNI
Middle Name	SAIDA
Last Name	EL MIMOUNI
Birth Date	1979-01-26
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-10-29
Gender	FEMALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-29 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-79012601892 Program: BE Reason: 2021/042960 Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

4. BRIAN MOSS

Profile Type	PERSON
Name	BRIAN MOSS
First Name	BRIAN
Last Name	MOSS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-26
Position	RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1003 3RD ST NW, FARIBAULT, MN 55021
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-moss-55021-faribault Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. ELISSA JEFFERS TINKER

Profile Type	PERSON
Name	ELISSA JEFFERS TINKER
First Name	ELISSA
Middle Name	JEFFERS
Last Name	TINKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-02-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	129 LEFFINGWELL RD, HC68, SOUTHFIELD, MA 01259 SOUTHFIELD, MA 01259, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-elissa-jeffers-tinker-01259-southfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBVR65 Start Date: 2020-02-20 Listing Date: 2020-02-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-elissa-jeffers-tinker-01259-southfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. JAMAAL R WHITE

Profile Type	PERSON
Name	JAMAAL R. WHITE JAMAAL R WHITE
First Name	JAMAAL
Middle Name	R. R
Last Name	WHITE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-26
Position	BUSINESS MANAGER (ADULT HOME)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-01-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8978 W LISBON LANE, PEORIA, AZ 85381 PEORIA, AZ 85381, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamaal-r-white-85381-peoria Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QYPB Start Date: 2001-10-11 Listing Date: 2002-08-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamaal-r-white-85381-peoria Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QYPB Start Date: 2001-08-20 Listing Date: 2002-01-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-jamaal-r-white-85381-peoria Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).