Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1979 01 05

Registration Number	GG4BRV5SBFZ8
Alias	JIHAD ISSA AL-SHEIKH JIHAD ISSA AL SHEIKH ABU AHMAD ZAKOUR
Weak Alias	ABU AHMED ZAKOUR ABU-AHMAD ZAKKUR
Profile Type	PERSON
Name	ALSHEAK, OMAR OMAR ALSHEAK OMAR ALSHEAK
First Name	OMAR OMAR JIHAD
Middle Name	ISSA
Last Name	AL-SHEIKH ALSHEAK ALSHEAK
Country	SYRIA TüRKIYE
Nationality	SYRIA
Birth Date	1979-01-05
Birth-Place	HALEP ALEPPO, SYRIA
First Seen	2023-05-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KILIS PROVINCE, TUR KILIS PROVINCE
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42478

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-02
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42478 Country: United States Entity: NK-F7BxjEg6kZpqZ9rKNeiZ4u Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

2. Sanction Caption: Asset freezes pur...

Sanction Caption	Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-10-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Sanction Description İÇ DONDURMA KAPSAMINDA Listing Date: 2023-05-02 Country: Türkiye Entity: NK-F7BxjEg6kZpqZ9rKNeiZ4u Program: Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. Reason: DEAŞ Source URL: https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/10/6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.xlsx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM6M8 Start Date: 2023-05-02 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-F7BxjEg6kZpqZ9rKNeiZ4u Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Lukianov Denys Viktorovych

Alias	Лукьянов Денис Викторович Лук'янов Денис Вікторович LUKIANOV DENIS
Inn-Code	540726706204
Profile Type	PERSON
Name	LUKIANOV DENYS VIKTOROVYCH Лук'янов Денис Вікторович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-01-05
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GXkPKLUcFZ3qYsa3ganxTh Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Kruttsov Andrii Serhiiovych

Alias	Крутцов Андрей Сергеевич KRUTTSOV ANDREY Крутцов Андрій Сергійович
Inn-Code	231200674853
Profile Type	PERSON
Name	АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КРУТЦОВ KRUTTSOV ANDRII SERHIIOVYCH Крутцов Андрій Сергійович
First Name	АНДРЕЙ
Last Name	КРУТЦОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-01-05
Birth-Place	Російська Федерація
Position	генеральний директор акціонерного товариства «Аеропорт Южно-Сахалінськ»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-MxhTvDBhHNArmzM9DMaghn Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mukhutdinov Ildar Akhtiamovych

Alias	Мухутдинов Ильдар Ахтямович MUKHUTDINOV ILDAR Мухутдінов Ільдар Ахтямович
Inn-Code	860205019845
Profile Type	PERSON
Name	ИЛЬДАР АХТЯМОВИЧ МУХУТДИНОВ MUKHUTDINOV ILDAR AKHTIAMOVYCH Мухутдінов Ільдар Ахтямович
First Name	ИЛЬДАР
Last Name	МУХУТДИНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-01-05
Position	член ради директорів публічного акціонерного товариства «Об-Іртишське річкове пароплавство»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-dtLw82GPDsAnSGuhLEaPD5 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Adam Zachary BOOTH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ADAM ZACHARY BOOTH
First Name	ADAM
Middle Name	ZACHARY
Last Name	BOOTH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-01-05
First Seen	2023-08-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	RED ROOF, SMALLFIELD ROAD, SURREY, HORNE, UNITED KINGDOM, RH6 9JP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 JANUARY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/opABx0IhEN4__JAdccud3e0QEaA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-21
Sanction Last Change	2023-08-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-07-26 End Date: 2030-07-25 Listing Date: 2023-07-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-opabx0ihen4-jadccud3e0qeaa Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6690777 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Noman AHMED

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NOMAN AHMED
First Name	NOMAN
Last Name	AHMED
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1979-01-05
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	40 KENYON STREET, ASHTON-UNDER-LYNE, LANCASHIRE, OL6 7DU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 5 JANUARY 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZyK8VxJfpKUD38Ow5qYNGeZZy0Q

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2014-08-11 End Date: 2026-08-10 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-zyk8vxjfpkud38ow5qyngezzy0q Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4075603 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. JEROME WILLIAM II CLAMPITT

Profile Type	PERSON
Name	JEROME WILLIAM II CLAMPITT
First Name	JEROME
Middle Name	WILLIAM II
Last Name	CLAMPITT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-05
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	141 RIVER DEE DR, SAINT JOHNS, FL 32259 141 RIVER DEE DRIVE, SAINT JOHNS, FL 32259
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-09-20 2021-08-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jerome-william-ii-clampitt-32259-saint-johns Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

8. LATASHA ANN BURROUGHS

Profile Type	PERSON
Name	LATASHA ANN BURROUGHS
First Name	LATASHA
Middle Name	ANN
Last Name	BURROUGHS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-05
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COLORADO SPRINGS, CO 80916, USA 4825 ASTROZON BLVD, LT D269, COLORADO SPRINGS, CO 80916
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-latasha-ann-burroughs-80916-colorado-springs Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4B4L1 Start Date: 2013-08-20 Listing Date: 2013-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-latasha-ann-burroughs-80916-colorado-springs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. MATTHEW FOSTER

Profile Type	PERSON
Name	MATTHEW FOSTER
First Name	MATTHEW
Last Name	FOSTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-05
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-11-26
Npi Code	1427453117
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4110 KIRBY AVENUE, CINCINNATI, OH 45223 CINCINNATI, OH 45223, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-foster-45223-cincinnati Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRB79SF Start Date: 2019-11-20 Listing Date: 2019-11-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-matthew-foster-45223-cincinnati Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. NICHOL LOMACK

Profile Type	PERSON
Name	NICHOL LOMACK
First Name	NICHOL
Last Name	LOMACK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-05
Position	DENTAL PRACTICE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-10-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DUBLIN, CA 94568, USA 5675 8TH ST, #71734-097, DUBLIN, CA 94568
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-nichol-lomack-94568-dublin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR61PHF Start Date: 2017-10-19 Listing Date: 2017-10-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-nichol-lomack-94568-dublin Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).