Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1978 12 17

1. Dubovyk Borys Oleksiiovych

Alias	Дубовик Борис Алексеевич DUBOVIK BORIS Дубовик Борис Олексійович
Inn-Code	590417496470
Profile Type	PERSON
Name	DUBOVYK BORYS OLEKSIIOVYCH Дубовик Борис Олексійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-12-17
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-LCp4JcYD969Gkw3Jrcruim Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mihail Koklyayev

Alias	미하일 빅토로비치 코클랴예프 MIHAIL VIKTOROVIç KOKLYAYEV MIKHAIL KOKLYAEV Кокляев Михаил Викторович MICHAIł KOKLYAEV KOKLJAJEW MIKHAIL VIKTOROVICH KOKLYAEV MICHAIł KOKLJAJEW MIJAíL KOKLIAYEV Михаил Кокляев Кокляев, Михаил Викторович MIJAIL KOKLIAYEV MIJAIL KOKLIáYEV Кокляєв Михайло Вікторович Кокляев, Михаил KOKLIAEV MIKHAIL MIKHAIL VIKTOROVICH KOKLYAYEV Кокляев MICHAIL KOKLJAJEW
Profile Type	PERSON
Name	MIJAíL KOKLIáYEV MICHAIł KOKLAJEW MICHAIL VIKTOROVITSJ KOKLJAEV Кокляєв Михайло Вікторович MIKHAIL KOKLYAEV MIHAIL KOKLYAYEV 미하일 코클랴예프 KOKLIAIEV MYKHAILO VIKTOROVYCH MICHAIL WIKTOROWITSCH KOKLJAJEW Михаил Викторович Кокляев
First Name	MIKHAIL
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-12-17
Birth-Place	CHELYABINSK
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-13
Modified At	2024-05-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN WEIGHTLIFTER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q963139 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Patience Yakwange KAYA

Profile Type	PERSON
Name	PATIENCE YAKWANGE KAYA
First Name	PATIENCE
Middle Name	YAKWANGE
Last Name	KAYA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-12-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 236, SUNSET COURT, NAVESTOCK CRESCENT, WOODFORD GREEN, UNITED KINGDOM, IG8 7BE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 DECEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7X1UTVgf30LuSo7gZ9pmDkzN1KA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-14 End Date: 2034-09-13 Listing Date: 2023-08-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7x1utvgf30luso7gz9pmdkzn1ka Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6878305 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Nazmul CHOUDHURY

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NAZMUL CHOUDHURY
First Name	NAZMUL
Last Name	CHOUDHURY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-12-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	KALPANA, BROOK LANE, THAME, UNITED KINGDOM, OX9 2EG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 DECEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ntnNIdXOOG1j9WU1jCtJ4RNGXO0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-03-30 End Date: 2025-03-29 Listing Date: 2020-03-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ntnnidxoog1j9wu1jctj4rngxo0 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5347785 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. ALEXANDER LOPEZ HUERGO

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER LOPEZ HUERGO
First Name	ALEXANDER
Last Name	LOPEZ HUERGO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 019120, #13600-104, MIAMI, FL 33101 MIAMI, FL 33101, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-lopez-huergo-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR64LRZ Start Date: 2017-12-20 Listing Date: 2017-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-lopez-huergo-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR64LRZ Start Date: 2018-03-08 Listing Date: 2019-01-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-alexander-lopez-huergo-33101-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. BILLIE JO DOTY

Profile Type	PERSON
Name	BILLIE JO DOTY
First Name	BILLIE
Middle Name	JO
Last Name	DOTY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2206 KANAWHA ST, MOUNDSVILLE, WV 26041
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-billie-jo-doty-26041-moundsville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. DANIELLE L RAUDABAUGH

Profile Type	PERSON
Name	DANIELLE L RAUDABAUGH
First Name	DANIELLE
Middle Name	L
Last Name	RAUDABAUGH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-01-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LOGANTON, PA 17747, USA 2352 EAST WINTER ROAD, LOGANTON, PA 17747
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-l-raudabaugh-17747-loganton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR47NLM Start Date: 2013-01-20 Listing Date: 2013-01-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-danielle-l-raudabaugh-17747-loganton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. ERIN RAE MCMILLAN

Profile Type	PERSON
Name	ERIN RAE MCMILLAN
First Name	ERIN
Middle Name	RAE
Last Name	MCMILLAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-06-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3313 DEERBROOK DR, COLUMBUS, IN 47203
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-erin-rae-mcmillan-47203-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. LOUIS MINGYAO KIANG

Profile Type	PERSON
Name	LOUIS MINGYAO KIANG
First Name	LOUIS
Middle Name	MINGYAO
Last Name	KIANG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2147 E MUNCIE AVE, FRESNO, CA 93720 FRESNO, CA 93720, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-louis-mingyao-kiang-93720-fresno Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RCZ3 Start Date: 2011-07-20 Listing Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-louis-mingyao-kiang-93720-fresno Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. MICHELLE L CLAYTON

Profile Type	PERSON
Name	MICHELLE L CLAYTON
First Name	MICHELLE
Middle Name	L
Last Name	CLAYTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	VERNON, VT 05354, USA 105 WHEELER RD, VERNON, VT 05354
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-l-clayton-05354-vernon Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PC7F Start Date: 2005-11-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-michelle-l-clayton-05354-vernon Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).