Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1978 12 09

Registration Number	31929178
Alias	Теплухин Роман Юрьевич Теплухін Роман Юрійович
Ogrn-Code	1149102085714 [RU] 1149102085714
Inn-Code	2883206358 9111004582
Profile Type	PERSON
Name	Теплухін Роман Юрійович TEPLUKHIN ROMAN YURIIOVYCH
Birth Date	1978-12-09
Birth-Place	м. Одеса, Україна
Position	директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ювас-транс» (ТОВ «Ювас-Транс») директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ювас-транс» 31929178 [UA] Україна
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-11
Tax Number	9111004582 [RU] росія
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	298300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22, корп. 1 (офіс 1, місцезнаходження юридичної особи) 298300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22, корп. 1, офіс 1 (місцезнаходження юридичної особи) АР Крим, м.Керч, вул. Марата, 8 (кв. 17) 298300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22 (корп. 1, офіс 1, місцезнаходження юридичної особи)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ЄДРПОУ: 31929178 [UA] Україна (ТОВ «Ювас-Транс») переєрестровано на «Общество с ограниченной ответственностью «Ювас-транс» Місце реєстрації: 298300, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, 22 (корп. 1, офіс 1, місцезнаходження юридичної особи);ЄДРПОУ: 31929178 [UA] Україна (ТОВ «Ювас-Транс») ОДРН: 1149102085714 [RU] росія (ООО «Ювас-транс»); Податковий номер: 9111004582 [RU] росія 9111004582 [RU] росія (ООО «Ювас-транс»)

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-26
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-6duoniDfn7xi9bH9gcegTJ Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Aleksei HAVRICHENKO

Alias	GAVRICHENKO ALEKSEI/ГАВРИЧЕНКО Алексей
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEI HAVRICHENKO ALEKSEI HAVRICHENKO
Nationality	BELARUS
Birth Date	1978-12-09
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-RRSryduvotH5uRN2VNhadK Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-RRSryduvotH5uRN2VNhadK Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

3. Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych

Alias	PAKHOMOV ALEXANDER Пахомов Олександр Владиславович Пахомов Александр Владиславович
Inn-Code	272425278670
Profile Type	PERSON
Name	PAKHOMOV OLEKSANDR VLADYSLAVOVYCH Пахомов Олександр Владиславович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-12-09
Position	Президент – Голова Правління АТ "Пошта Банк" (АО "Почта Банк")
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bLRdAp8aYaUvYucMxNnpFL Program: 82/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. ERIN LEE WORRELL

Profile Type	PERSON
Name	ERIN LEE WORRELL
First Name	ERIN
Middle Name	LEE
Last Name	WORRELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1924 S 18TH STREET, TERRE HAUTE, IN 47802
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-erin-lee-worrell-47802-terre-haute Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. JENNY LYNN MORGAN

Profile Type	PERSON
Name	JENNY LYNN MORGAN
First Name	JENNY
Middle Name	LYNN
Last Name	MORGAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEW MARKET, AL 35761, USA 305 ANTLER POINT, NEW MARKET, AL 35761
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jenny-lynn-morgan-35761-new-market Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QXWN Start Date: 2007-04-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jenny-lynn-morgan-35761-new-market Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. MONNRIKA SPANN

Profile Type	PERSON
Name	MONNRIKA SPANN
First Name	MONNRIKA
Last Name	SPANN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-09
Position	SKILLED NURSING FAC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COLUMBUS, MS 39701, USA 202A 11TH AVE, S, COLUMBUS, MS 39701
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-monnrika-spann-39701-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RBG6 Start Date: 2012-07-19 Listing Date: 2012-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-monnrika-spann-39701-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. SARA ANN CODGILL

Profile Type	PERSON
Name	SARA ANN CODGILL
First Name	SARA
Middle Name	ANN
Last Name	CODGILL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-09
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-04-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	120 NW 59TH STREET, MIAMI, FL 33127 MIAMI, FL 33127, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sara-ann-codgill-33127-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4KK9H Start Date: 2015-04-20 Listing Date: 2015-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sara-ann-codgill-33127-miami Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. TEMITOPE AYONI OLAIYA

Profile Type	PERSON
Name	TEMITOPE AYONI OLAIYA
First Name	TEMITOPE
Middle Name	AYONI
Last Name	OLAIYA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-09
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-26
Npi Code	1841559556
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ALICEVILLE, AL 35442, USA P O BOX 4000, ##01833-107, ALICEVILLE, AL 35442
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-temitope-ayoni-olaiya-35442-aliceville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRDHXFM Start Date: 2020-08-20 Listing Date: 2020-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-temitope-ayoni-olaiya-35442-aliceville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public