Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1978 12 06

1. Semenova Olena Yuriyivna

Alias	SEMENOVA OLENA Семенова Олена Юріївна ELENA IUREVNA SEMENOVA Семенова Елена Юрьевна
Inn-Code	2882908207
Profile Type	PERSON
Name	Семенова Олена Юріївна OLENA YUREVNA SEMENOVA SEMENOVA OLENA YURIYIVNA
First Name	OLENA YUREVNA
Last Name	SEMENOVA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1978-12-06
Birth-Place	м. Одеса Україна, м. Одеса
Position	65014, Україна, м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7, кв. 33) приватне підприємство «ДЖУЛ МАРІН»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2016-02-01
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15 (кв. 106) Україна, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 15 (кв. 106)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3TD Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. John James KING

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JOHN JAMES KING
First Name	JOHN
Middle Name	JAMES
Last Name	KING
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-12-06
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	65 FRIARS WAY, DOVER, KENT, UNITED KINGDOM, CT16 2DN
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 6 DECEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/cwmjVH54DSe8Ow3WzqVhj6JvN8s

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-12-16 End Date: 2024-12-15 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cwmjvh54dse8ow3wzqvhj6jvn8s Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: F00CT968 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Sarfraz HUSSAIN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	SARFRAZ HUSSAIN
First Name	SARFRAZ
Last Name	HUSSAIN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-12-06
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	100 GROVE STREET, ROCHDALE, UNITED KINGDOM, OL11 3TW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 6 DECEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/UBwh3NruuoZ58DLQWH4ydGSWVJo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-02-21 End Date: 2030-02-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ubwh3nruuoz58dlqwh4ydgswvjo Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20200102 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Buliskeriia Levan

Alias	BULISKERIYA LEVAN Буліскерія Леван
Profile Type	PERSON
Name	BULISKERIIA LEVAN Буліскерія Леван
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-12-06
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-14909-buliskeria-levan Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. CLAUDIA LOPEZ

Profile Type	PERSON
Name	CLAUDIA LOPEZ
First Name	CLAUDIA
Last Name	LOPEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-06
Position	CHIROPRACTIC PRACT (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-08-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	37910 NORTH 45TH AVENUE, #4117, PHOENIX, AZ 85086 PHOENIX, AZ 85086, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-claudia-lopez-85086-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9LVRD Start Date: 2019-08-20 Listing Date: 2019-08-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-claudia-lopez-85086-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR9LVRD Start Date: 2019-09-27 Listing Date: 2019-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-claudia-lopez-85086-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type	PERSON
Name	FARID AHMED
First Name	FARID
Last Name	AHMED
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-06
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-08-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WINTON, NC 27986, USA P O BOX 630, #48445-039, WINTON, NC 27986
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-farid-ahmed-27986-winton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54NMM Start Date: 2016-08-18 Listing Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-farid-ahmed-27986-winton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. LUCAS ROLL TOBIAS

Profile Type	PERSON
Name	LUCAS ROLL TOBIAS
First Name	LUCAS
Middle Name	ROLL
Last Name	TOBIAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-12-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	839 WOODLAND AVENUE, VAN WERT, OH 45891 VAN WERT, OH 45891, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lucas-roll-tobias-45891-van-wert Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5W6PB Start Date: 2017-07-20 Listing Date: 2017-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lucas-roll-tobias-45891-van-wert Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).