1 SapherCheck records found for Person Семенова Елена Юрьевна
1. Semenova Olena Yuriyivna
2. Sanction Caption: 726/2022
3. Sanction Caption: Reciprocal
| Alias |
SEMENOVA OLENA
Семенова Олена Юріївна ELENA IUREVNA SEMENOVA Семенова Елена Юрьевна |
|---|---|
| Inn-Code |
2882908207
|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
Семенова Олена Юріївна
OLENA YUREVNA SEMENOVA SEMENOVA OLENA YURIYIVNA |
| First Name |
OLENA YUREVNA
|
| Last Name |
SEMENOVA
|
| Nationality |
UKRAINE
|
| Birth Date |
1978-12-06
|
| Birth-Place |
м. Одеса
Україна, м. Одеса |
| Position |
65014, Україна, м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7, кв. 33)
приватне підприємство «ДЖУЛ МАРІН» |
| First Seen | 2023-04-20 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-09-10 |
| Created At |
2016-02-01
|
| Datasets |
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS |
| Address |
м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 15 (кв. 106)
Україна, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, буд. 15 (кв. 106) |
| Topics |
SANCTIONED ENTITY
|
3 Sanctions
1. Sanction Caption: 82/2019| Sanction Caption | 82/2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired |
| Sanction Caption | 726/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-06-14 |
| Sanction Last Change | 2024-06-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3TD Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: NK-hM629QYYi2bzTTQg5dBkxd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view |