3 SapherCheck records found for Person 1978 07 29
1. Borovykov Yurii Serhiiovych
2. Mohammed Mosharoff KHAN
3. NATHANIEL BARRERAS
2. Sanction Caption: Reciprocal
1 Sanctions
1. Sanction Caption: 401/2022| Sanction Caption | 401/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Ls2CMFdAdL8BNZQVEZD3Nj Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
| Title |
MR
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
MOHAMMED MOSHAROFF KHAN
|
| First Name |
MOHAMMED
|
| Middle Name |
MOSHAROFF
|
| Last Name |
KHAN
|
| Nationality |
UNITED KINGDOM
|
| Birth Date |
1978-07-29
|
| First Seen | 2024-07-30 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-10-11 |
| Datasets |
UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
|
| Address |
7 ROOKERY LANE, WOLVERHAMPTON, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, WV2 4PY
|
| Topics |
DISQUALIFIED
|
| Notes |
BORN ON 29 JULY 1978 - DISQUALIFIED
|
| SourceUrl |
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/00ZGt9E9J3dL7alCFrtjbyAiHNI
|
1 Sanctions
1. Sanction Caption: Sanction| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK Companies House Disqualified Directors |
| Sanction First Seen | 2024-07-30 |
| Sanction Last Change | 2024-07-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
The Insolvency Service Start Date: 2024-01-31 End Date: 2029-01-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-00zgt9e9j3dl7alcfrtjbyaihni Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: 202300372786 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A |
| Registration Number |
VLHTCGUZ98Z3
|
|---|---|
| Profile Type | PERSON |
| Name |
NATHANIEL BARRERAS
|
| First Name |
NATHANIEL
|
| Last Name |
BARRERAS
|
| Country |
UNITED STATES
|
| Birth Date |
1978-07-29
|
| Position |
PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
|
| First Seen | 2024-05-08 |
| Last Seen | 2024-10-25 |
| Last Change | 2024-06-07 |
| Created At |
2023-05-25
|
| Datasets |
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS |
| Address |
PARADISE, CA 95969, USA
1633 NUNNELEY RD, APT 3, PARADISE, CA 95969 |
| Topics |
DEBARRED ENTITY
|
2 Sanctions
1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...| Sanction Caption | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-08 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-24 |
| Sanction Properties |
Authority:
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nathaniel-barreras-95969-paradise Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp |
| Sanction Caption | Reciprocal |
|---|---|
| Sanction Datasets |
US SAM Procurement Exclusions |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-05-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
OPM Authority ID: S4MRPVZY6 Start Date: 2023-04-28 Listing Date: 2023-05-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-nathaniel-barreras-95969-paradise Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan. |