Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1978 07 15

Registration Number	MGYYE6T63G37
Alias	SHESTAKOV ILYA Шестаков Илья Васильевич Шестаков Ілля Васильович
Weak Alias	ILYA V SHESTAKOV
Inn-Code	780412785407
Profile Type	PERSON
Name	ILYA VASILYEVICH SHESTAKOV SHESTAKOV, ILYA VASILYEVICH Шестаков Ілля Васильович SHESTAKOV ILLIA VASYLOVYCH SHESTAKOV ILYA VASILIEVICH ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕСТАКОВ ILYA VASILYEVICH SHESTAKOV Васильевич Илья Шестаков
First Name	Васильевич ИЛЬЯ ILYA VASILYEVICH ILYA
Middle Name	Илья VASILYEVICH
Last Name	ШЕСТАКОВ SHESTAKOV SHESTAKOV Шестаков
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-15
Birth-Place	ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	Высшие федеральные чиновники SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE FEDERAL FISHERIES AGENCY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36058

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36058 Country: United States Entity: NK-MWZvw2NpWiTvmBvp5truo9 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MWZvw2NpWiTvmBvp5truo9 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947F Start Date: 2022-04-07 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-MWZvw2NpWiTvmBvp5truo9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Christopher SIMPSON-DANIEL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER SIMPSON-DANIEL
First Name	CHRISTOPHER
Last Name	SIMPSON-DANIEL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-07-15
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	15A, OAK TREE CLOSE, MIDDLETON ST. GEORGE, DARLINGTON, UNITED KINGDOM, DL2 1HJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 JULY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/BgjX6LjdXxls_yzwMN6sj1UeFl4

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-07-26 End Date: 2025-01-25 Listing Date: 2021-07-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-bgjx6ljdxxls-yzwmn6sj1uefl4 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5859753 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Jordan Luke MARSHALL

Profile Type	PERSON
Name	JORDAN LUKE MARSHALL
First Name	JORDAN
Middle Name	LUKE
Last Name	MARSHALL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-07-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	19 FARADAY AVENUE, TUXFORD, NEWARK, UNITED KINGDOM, NG22 0HT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 JULY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gA4RB3CL35kIQFqYGpGuX9NSzfc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-03-15 End Date: 2027-03-14 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ga4rb3cl35kiqfqygpgux9nszfc Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2020-BHM-000438 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. MOMODOU SECKA

Profile Type	PERSON
Name	MOMODOU SECKA
First Name	MOMODOU
Last Name	SECKA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-07-15
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-01-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HILLSBORO, OR 97124, USA 19000 NW EVERGREEN PKWY, HILLSBORO, OR 97124
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-momodou-secka-97124-hillsboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R2FD Start Date: 2011-01-19 Listing Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-momodou-secka-97124-hillsboro Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).