Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1978 07 06

1. Rettykh Inha

Alias	RETTICH INGA Реттих Інга
Profile Type	PERSON
Name	RETTYKH INHA Реттих Інга
Nationality	SWITZERLAND
Birth Date	1978-07-06
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-F2sW5HUxZzr46WyQ86cumA Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mukhin Vsevolod Vasilyevich

Alias	MUKHIN VSEVOLOD Мухін Всеволод Васильович Мухин Всеволод Васильевич
Inn-Code	032608336984
Profile Type	PERSON
Name	MUKHIN VSEVOLOD VASYLOVYCH MUKHIN VSEVOLOD VASILYEVICH Мухін Всеволод Васильович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-06
Position	Ключевые региональные чиновники KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT REPUBLIC OF BURYATIA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-HJWEtrJCKeTKSHd22GvbeH Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Shakira BEGUM

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	SHAKIRA BEGUM
First Name	SHAKIRA
Last Name	BEGUM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-07-06
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	12 GRAYS CLOSE, GOSPORT, HAMPSHIRE, UNITED KINGDOM, PO12 2QL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 6 JULY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/63xSoON2NstmvN1poPlApFK0BAo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-11-02 End Date: 2025-05-01 Listing Date: 2021-10-12 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-63xsoon2nstmvn1poplapfk0bao Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6220593 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MAJID HABIB
First Name	MAJID
Last Name	HABIB
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-07-06
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	61 COUNTESS STREET, WALSALL, UNITED KINGDOM, WS1 4JZ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 6 JULY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/MCN82t2t-D-eoSSDw0mbDVR2XbM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-07-26 End Date: 2034-07-25 Listing Date: 2024-07-05 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-mcn82t2t-d-eossdw0mbdvr2xbm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6924835 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. CARISSA S SCHNARR

Profile Type	PERSON
Name	CARISSA S SCHNARR
First Name	CARISSA
Middle Name	S
Last Name	SCHNARR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-07-06
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	318 N 6TH STRETT, CUBA, IL 61427
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-carissa-s-schnarr-61427-cuba Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. MELANIE DAWN NANCE

Profile Type	PERSON
Name	MELANIE DAWN NANCE
First Name	MELANIE
Middle Name	DAWN
Last Name	NANCE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-07-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10B PLEASANT ACRES, BENWOOD, WV 26031 BENWOOD, WV 26031, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melanie-dawn-nance-26031-benwood Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNR9 Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melanie-dawn-nance-26031-benwood Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).