SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1978 05 17

Alias Мудрецкая Елена Владимировна
Мудрецька Олена Володимирівна
MUDRETSKA OLENA
Inn-Code 2862612086
Profile Type PERSON
Name Мудрецька Олена Володимирівна
MUDRETSKA OLENA VOLODYMYRIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1978-05-17
Birth-Place м. Краматорськ Донецької області
Position так звана «голова територіальної виборчої комісії № 26»
голова «територіальної виборчої комісії NO 26»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова, буд. 6 (кв. 184)
Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Бикова, буд. 6 (кв. 184)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KKMudYdQPQfaCowBox8NS3

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-KKMudYdQPQfaCowBox8NS3

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias Сахновський Павло Віталійович
Сахновский Павел Витальевич
SAKHNOVSKII PAVEL
Profile Type PERSON
Name Сахновський Павло Віталійович
SAKHNOVSKYI PAVLO VITALIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-05-17
Birth-Place м. Феодосія, АР Крим
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 65 (кв. 59)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NYr3oT4fZHhb6jWxV34P2z

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NYr3oT4fZHhb6jWxV34P2z

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NYr3oT4fZHhb6jWxV34P2z

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Weak Alias EL TRECE
SHAYBOYS
Profile Type PERSON
Name SAUL ANTONIO TURCIOS ANGEL
SAUL ANTONIO TURCIOS ANGEL
TURCIOS ANGEL, SAUL ANTONIO
First Name SAUL
SAUL ANTONIO
Middle Name ANTONIO
Last Name TURCIOS ANGEL
Country EL SALVADOR
Nationality EL SALVADOR
Birth Date 1978-05-17
Birth-Place ZARAGOZA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR
ZARAGOZA, LA LIBERTAD
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-06-07
Gender MALE
Weight 70
Hair-Color BLA
Height 1.73
Eye-Color BLA
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes "MS13" TATTOO ON FOREHEAD, "CIUDAD VESTIAS" TATTOO ON CHEST, LARGE "M" TATTOO ON RIGHT CHEST, LARGE "S" TATTOO ON LEFT CHEST, NUMEROUS MS-13 TATTOOS ON BODY TO INCLUDE CHEST, BACK, BOTH ARMS, LEGS, HEAD.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-290181
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15974

3 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2012/290181

Country: United States

Entity: NK-X5YRLUP66zHCKddMXH9B3E

Program: Red Notice

Reason: CONSPIRACY TO PARTICIPATE IN A RACKETEERING ENTERPRISE

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15974

Country: United States

Entity: NK-X5YRLUP66zHCKddMXH9B3E

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR497JT

Listing Date: 2013-06-07
Country: United States

Entity: NK-X5YRLUP66zHCKddMXH9B3E

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Зубарев Герман Александрович
ZUBAREV GERMAN
Зубарєв Герман Олександрович
Profile Type PERSON
Name ZUBARIEV HERMAN OLEKSANDROVYCH
ZUBAREV GERMAN ALEXANDROVICH
Зубарєв Герман Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-05-17
Position Государственные банкиры
заступник Голови Центрального Банку Російської Федерації
STATE BANKERS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-10
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CHAIRMAN OF THE BANK OF RUSSIA. THE BANK OF RUSSIA IS THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR MONETARY POLICY AND MAINTAINING FINANCIAL STABILITY IN ORDER TO CONTINUE RUSSIA'S MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-dTwEnunvjBCYN24i92f9h7

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias LJUDMILA BOKOWA
Бокова Людмила Николаевна
Бокова Людмила Миколаївна
Людмила Николаевна Бокова
Бокова, Людмила Николаевна
LYUDMILA NIKOLAYEVNA BOKOVA
Profile Type PERSON
Name LJUDMILA NIKOLAJEWNA BOKOWA
Бокова Людмила Миколаївна
LYUDMILA BOKOVA
Бокова, Людмила Николаевна
BOKOVA LIUDMYLA MYKOLAYIVNA
First Name LYUDMILA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-05-17
Birth-Place ALEXANDROVKA (SELO), TERNOVSKY DISTRICT, VORONEZH OBLAST
с. 3-я Олександрівка Тернівського району Воронезької області
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-2020)
представник у Раді федерації від виконавчого органу державної влади Саратовської області
у 2014 році – заступник голови Комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2012-2017)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q18337942

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q18337942

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name SIMON ROBERT MELVILLE
First Name SIMON
Middle Name ROBERT
Last Name MELVILLE
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1978-05-17
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address MIDDLE DROVE, METHERINGHAM FEN, LINCOLN, UNITED KINGDOM, LN4 3AL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 17 MAY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/atuyhhaR_iFRblceoTJLtkec89I

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-10-30
End Date: 2031-10-29
Listing Date: 2020-10-09
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-atuyhhar-ifrblceotjltkec89i

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5851889

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Inn-Code 780517300100
Profile Type PERSON
Name Берик Ертаевич Абдрахманов
First Name Берик
Middle Name Ертаевич
Last Name Абдрахманов
Birth Date 1978-05-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-07-26
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-97f7fcc41d166474d9137e9cb0421bc01b097b76

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 26.07.2017

Inn-Code 780517300309
Profile Type PERSON
Name Естай Канатбекович Джакаев
First Name Естай
Middle Name Канатбекович
Last Name Джакаев
Birth Date 1978-05-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2016-05-19
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-edbb633504e974a5153f3aa1a2fe83ed66db85fb

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 19.05.2016

Profile Type PERSON
Name ARMAN GRIGORYAN
First Name ARMAN
Last Name GRIGORYAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-05-17
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 1500, #61755-112, LOS ANGELES, CA 90053
LOS ANGELES, CA 90053, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arman-grigoryan-90053-los-angeles

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4GGQ8

Start Date: 2014-08-20
Listing Date: 2014-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arman-grigoryan-90053-los-angeles

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ROLA WHITE
First Name ROLA
Last Name WHITE
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-05-17
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2016-05-19
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2339 WEST HAMMER LANE, STE C13, STOCKTON, CA 95209
STOCKTON, CA 95209, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rola-white-95209-stockton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR52S8N

Start Date: 2016-05-19
Listing Date: 2016-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-rola-white-95209-stockton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).