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4 SapherCheck records found for Person 1978 04 13

Alias	NIKOLAJ KUZNETSOV NIKOLAJ ANATOLEVICH KUZNETSOV NIKOLAY KUZNETSOV
ID Number	645407737871
Inn-Code	645407737871
Title	MAJOR-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Николай Анатольевич Кузнецов NIKOLAJ ANATOLJEVITJ KUZNETSOV NIKOLAY KUZNETSOV NIKOLAY ANATOLEVICH KUZNETSOV NIKOLAJ KUZNETSOV NIKOLAJ ANATOLEVICH KUZNETSOV НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ NIKOLAJ ANATOLIEVIč KUZNECOV
First Name	НИКОЛАЙ Николай NIKOLAY NIKOLAJ NIKOLAY ANATOLEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLJEVITJ ANATOLIEVIč ANATOLEVICH
Last Name	KUZNECOV Кузнецов KUZNETSOV KUZNETSOV КУЗНЕЦОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-04-13
Position	MEMBRE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE GéNéRAL DE DIVISION COMMANDANT DE L’UNITé DES FORCES SPéCIALES DE LA DIVISION DZERZHINSKY DE LA ROSGVARDIA (SERVICE FéDéRAL DES TROUPES DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSSIE) MEMBER OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION, COMMANDER OF THE DZERZHINSKY DIVISION SPECIAL FORCES UNIT OF ROSGVARDIA (FEDERAL SERVICE OF NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION) MEMBRE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. COMMANDANT DE L’UNITé DES FORCES SPéCIALES DE LA DIVISION DZERZHINSKY DE LA ROSGVARDIA (SERVICE FéDéRAL DES TROUPES DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE). GéNéRAL DE DIVISION.
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-07
Tax Number	645407737871
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE GéNéRAL DE DIVISION NIKOLAY ANATOLEVICH KUZNETSOV EST MEMBRE DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET COMMANDANT DE L’UNITé DES FORCES SPéCIALES DE LA DIVISION DZERZHINSKY DE LA ROSGVARDIA (SERVICE FéDéRAL DES TROUPES DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE). L’UNITé DE KUZNETSOV A PARTICIPé à L’INVASION ILLéGALE DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET DES MEMBRES DE SON UNITé ONT SYSTéMATIQUEMENT PARTICIPé à DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET à DES VIOLS EN UKRAINE EN MARS/AVRIL 2022. L’AMPLEUR ET LA GRAVITé DES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE PERPéTRéS DANS LES ZONES D’UKRAINE OCCUPéES PAR LA RUSSIE TéMOIGNENT D’UNE “PLANIFICATION à UN NIVEAU PLUS SYSTéMATIQUE” ET DU FAIT QUE LES COMMANDANTS RUSSES ONT CONNAISSANCE DES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES PAR LE PERSONNEL MILITAIRE EN UKRAINE ET QU’ILS LES ONT, DANS CERTAINS CAS, “ENCOURAGéES, VOIRE ORDONNéES”. EN SA QUALITé DE COMMANDANT DE L’UNITé, KUZNETSOV EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN UKRAINE, Y COMPRIS DE VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES SYSTéMATIQUES. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 645407737871
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6573

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9917.21 Start Date: 2023-03-07 Listing Date: 2023-03-07 Country: Belgium Entity: NK-jYUqbFMnDmDZbnjpWnCGbc Program: HR Reason: 2023/500 (OJ L69I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0500

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9917.21 Start Date: 2023-03-07 Listing Date: 2023-03-07 Country: European Union Entity: NK-jYUqbFMnDmDZbnjpWnCGbc Program: HR Reason: 2023/500 (OJ L69I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0500

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jYUqbFMnDmDZbnjpWnCGbc Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/500 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/500 du 07/03/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-jYUqbFMnDmDZbnjpWnCGbc Program: (UE) 2023/500 du 07/03/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Le général de division Nikolay Anatolevich Kuznetsov est membre des forces armées de la Fédération de Russie et commandant de l’unité des forces spéciales de la division Dzerzhinsky de la Rosgvardia (Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie). L’unité de Kuznetsov a participé à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie et des membres de son unité ont systématiquement participé à des actes de violence sexuelle et à des viols en Ukraine en mars/avril 2022. L’ampleur et la gravité des actes de violence sexuelle et sexiste perpétrés dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie témoignent d’une “planification à un niveau plus systématique” et du fait que les commandants russes ont connaissance des violences sexuelles commises par le personnel militaire en Ukraine et qu’ils les ont, dans certains cas, “encouragées, voire ordonnées”. En sa qualité de commandant de l’unité, Kuznetsov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Ukraine, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jYUqbFMnDmDZbnjpWnCGbc Provisions: (UE) 2023/500 du 07/03/2023 Reason: Le général de division Nikolay Anatolevich Kuznetsov est membre des forces armées de la Fédération de Russie et commandant de l’unité des forces spéciales de la division Dzerzhinsky de la Rosgvardia (Service fédéral des troupes de la garde nationale de la Fédération de Russie). L’unité de Kuznetsov a participé à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie et des membres de son unité ont systématiquement participé à des actes de violence sexuelle et à des viols en Ukraine en mars/avril 2022. L’ampleur et la gravité des actes de violence sexuelle et sexiste perpétrés dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie témoignent d’une “planification à un niveau plus systématique” et du fait que les commandants russes ont connaissance des violences sexuelles commises par le personnel militaire en Ukraine et qu’ils les ont, dans certains cas, “encouragées, voire ordonnées”. En sa qualité de commandant de l’unité, Kuznetsov est responsable de graves violations des droits de l’homme en Ukraine, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. AMIE MAE SNIDER

Profile Type	PERSON
Name	AMIE MAE SNIDER
First Name	AMIE
Middle Name	MAE
Last Name	SNIDER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-04-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	309 NE SPOKANE STREET, WILBUR, WA 99185 WILBUR, WA 99185, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amie-mae-snider-99185-wilbur Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54536 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amie-mae-snider-99185-wilbur Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. ANTONIO ALBERTO QUEVEDO LEDO

Profile Type	PERSON
Name	ANTONIO ALBERTO QUEVEDO LEDO
First Name	ANTONIO
Middle Name	ALBERTO
Last Name	QUEVEDO LEDO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-04-13
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 2000, #15375-104, FOLKSTON, GA 31537 FOLKSTON, GA 31537, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-antonio-alberto-quevedo-ledo-31537-folkston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8PRQL Start Date: 2019-05-28 Listing Date: 2019-07-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-antonio-alberto-quevedo-ledo-31537-folkston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRQL Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-antonio-alberto-quevedo-ledo-31537-folkston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. JUSTINA F PULLIAM

Profile Type	PERSON
Name	JUSTINA F PULLIAM
First Name	JUSTINA
Middle Name	F
Last Name	PULLIAM
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-04-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-05-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	406 MAPLE AVENUE, MINONK, IL 61760 MINONK, IL 61760, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-justina-f-pulliam-61760-minonk Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR48ZZ6 Start Date: 2013-05-20 Listing Date: 2013-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-justina-f-pulliam-61760-minonk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).