SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1977 11 11

Inn-Code 771111303039
Profile Type PERSON
Name Меирбек Куанышбекович Калмагамбетов
First Name Меирбек
Middle Name Куанышбекович
Last Name Калмагамбетов
Birth Date 1977-11-11
Birth-Place Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, с. Шубарши
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-09-21
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2020-09-21
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-7hwVMoj9h9ddShjJ5x4ueC

Program: Террорист

Reason: Письмо Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан от 03.09.2020 г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2019-04-10
Country: Kazakhstan

Entity: NK-7hwVMoj9h9ddShjJ5x4ueC

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 10.04.2019

Alias KUNITSYN ANDRII
Куницын Андрей Иванович
Куніцин Андрій Іванович
Profile Type PERSON
Name KUNITSYN ANDREY (ANDREI) IVANOVICH
KUNITSYN ANDREY IVANOVICH
KUNITSYN ANDRII IVANOVYCH
Куніцин Андрій Іванович
Birth Date 1977-11-11
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
голова дирекції суспільно-правового мовлення телеканалу «НТВ»
Голова дирекції суспільно-правового мовлення телеканалу "НТВ", член громадської ради при МВС РФ
голова дирекції суспільно-правового мовлення телеканалу "НТВ"
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: FIRST DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF NTV TV CHANNEL

7 Sanctions

Sanction Caption 224/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-05-27
End Date: 2017-12-31
Duration: до 31 грудня 2017

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 224/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 176/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 265/2021

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-RxjZzrfUwoHXddazUUypGa

Program: 126/2018

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Терентьев Владимир Николаевич
Владимир Николаевич ТЕРЕНТЬЕВ
TERENTEV VLADIMIR NIKOLAEVICH
VLADIMIR TERENTIEV
TERENTIEV VLADIMIR NIKOLAEVICH
VLADIMIR TERENTIEV
Владимир Терентьев
ID Number 03 01 118013
03 01 118013
Profile Type PERSON
Name Терентьєв Володимир Миколайович
VLADIMIR NIKOLAEVICH TERENTIEV
Владимир Николаевич ТЕРЕНТЬЕВ
TERENTIEV, VLADIMIR NIKOLAEVICH
VLADIMIR NIKOLAEVICH TERENTIEV
TERENTEV VLADIMIR NIKOLAEVICH
Владимир Николаевич Терентьев
VLADIMIR NIKOLAJEVITJ TERENTIEV
TERENTIEV VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH
WLADIMIR NIKOLAJEWITSCH TERENTJEW
VLADIMIR NIKOLAEVICH TERENTEV
WłADIMIR NIKOłAJEWICZ TERENTIEW
First Name VLADIMIR
VLADIMIR NIKOLAEVICH
VLADIMIR NIKOLAEVICH
Владимир
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name TERENTIEV
Терентьев
TERENTIEV
TERENTEV
ТЕРЕНТЬЕВ
TERENTEV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-11-11
1977-06-30
Birth-Place VORONEJ
VORONEZH, RUSSIAN FEDERATION
м. Воронеж Російської Федерації
VORONEZH, RUSSIAN FEDERATION
м. Воронеж (РФ)
VORONEJ : RUSSIE
Position CHEF DU PRINCIPAL SERVICE D'ENQUêTE DU COMITé D'ENQUêTE DE LA RUSSIE POUR LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET LA VILLE DE SéBASTOPOL
полковник юстиції, так званий "виконуючий обов’язки керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим і м. Севастополю"
HEAD OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-04-16
Modified At 2021-10-25
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
CRIMEA, CRIMEA, UKR
CRIMEA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO DE PASSEPORT, NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé NATIONALE, AUTRES NUMéROS DE DOCUMENTS D’IDENTITé: 03 01 118013
HEAD OF THE MAIN INVESTIGATION DEPARTMENT OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. HE HAS OVERSEEN THE COMMITTEE’S ACTIVITIES IN THE POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST THE PRO-UKRAINIAN ACTIVISTS OPPRESSED FOR THEIR ACTIONS AIMED AT OPPOSING THE ILLEGAL ANNEXATION AND RESTORING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE. HE HAS LED THE WORK OF THE CRIMINAL INVESTIGATORS, AND THEREBY HE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
CHEF DU PRINCIPAL SERVICE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA RUSSIE POUR LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET LA VILLE DE SéBASTOPOL. IL A SUPERVISé LES ACTIVITéS DU COMITé DANS LES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES CONTRE LES MILITANTS PRO-UKRAINIENS RéPRIMéS POUR LEURS ACTIONS D’OPPOSITION à L’ANNEXION ILLéGALE VISANT à RéTABLIR L’INTéGRITé TERRITORIALE DE L’UKRAINE. IL A DIRIGé LES TRAVAUX DES ENQUêTEURS EN MATIèRE PéNALE ET A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
PASSPORT NUMBER, NATIONAL ID NUMBER, OTHER NUMBERS OF IDENTITY DOCUMENTS: 03 01 118013
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30868
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3679

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6640.41

Start Date: 2021-10-11
Listing Date: 2021-10-11
Country: Belgium

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: UKR

Reason: 2021/1791 (OJ L359I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46413

Start Date: 2021-10-25
Listing Date: 2021-10-25
Country: Switzerland

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6640.41

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6640.41

Country: France

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol. Il a supervisé les activités du Comité dans les affaires menées à des fins politiques contre les militants pro-ukrainiens réprimés pour leurs actions d’opposition à l’annexion illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a dirigé les travaux des enquêteurs en matière pénale et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Chef du principal service d’enquête du Comité d’enquête de la Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol. Il a supervisé les activités du Comité dans les affaires menées à des fins politiques contre les militants pro-ukrainiens réprimés pour leurs actions d’opposition à l’annexion illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a dirigé les travaux des enquêteurs en matière pénale et a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30868

Country: United States

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 556/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: 556/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRGRY5P

Start Date: 2021-04-15
Listing Date: 2021-04-16
Country: United States

Entity: NK-iY2ReVhQMJ8WwB7Er4VCdW

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name CHENCHO GYELTSHEN
First Name CHENCHO
Last Name GYELTSHEN
Country BHUTAN
Nationality BHUTAN
Birth Date 1977-11-11
Birth-Place SAMTSE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 89
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-63929

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/63929

Country: Bhutan

Entity: interpol-red-2023-63929

Program: Red Notice

Reason: Rape of Child above 12 years of age(Miss Chimi Zangmo)

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ERICA FAYE BENOIT
First Name ERICA
Middle Name FAYE
Last Name BENOIT
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-11
Position SKILLED NURSING FAC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-01-23
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 12 LEE JERRELL ROAD, BOYCE, LA 71409
BOYCE, LA 71409, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-erica-faye-benoit-71409-boyce

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR80MDB

Start Date: 2019-01-20
Listing Date: 2019-01-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-erica-faye-benoit-71409-boyce

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name ISEMENE HYPPOLITE
First Name ISEMENE
Last Name HYPPOLITE
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-11
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3711 KENT DRIVE, NAPLES, FL 34112
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-isemene-hyppolite-34112-naples

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MARLON BENNETT
First Name MARLON
Last Name BENNETT
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-11
Position HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-06-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BATON ROUGE, LA 70802, USA
1965 BAY STREET, BATON ROUGE, LA 70802
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-marlon-bennett-70802-baton-rouge

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4FL8B

Start Date: 2014-06-19
Listing Date: 2014-06-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-marlon-bennett-70802-baton-rouge

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).