SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1977 11 05

Alias Смолкін Володимир Георгійович
SMOLKIN VLADIMIR
Смолкин Владимир Георгиевич
Inn-Code 132603585122
Profile Type PERSON
Name Смолкін Володимир Георгійович
SMOLKIN VOLODYMYR HEORHIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-11-05
First Seen 2023-04-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XTnnRFT5zdXA6yxJpzpj5U

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Музинич, Джастин
JUSTIN GEORGE MUZINICH
Profile Type PERSON
Name JUSTIN GEORGE MUZINICH
Джастін Музініч
Джастин Музинич
JUSTIN MUZINICH
First Name JUSTIN
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1977-11-05
Birth-Place NEW YORK CITY
Position FORMER UNITED STATES DEPUTY SECRETARY OF THE TREASURY (THE TRUMP ADMINISTRATION)
UNITED STATES DEPUTY SECRETARY OF THE TREASURY (2018-2021)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-07-01
Gender MALE
Datasets IRAN SANCTIONS LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics PERSON OF INTEREST
COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes AMERICAN BUSINESSMAN

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Iran Sanctions List
Sanction First Seen 2024-06-04
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-17
Sanction Properties Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs

Sanction Description Counter Terrorism Sanctions

Start Date: 2022-04-09
Country: Iran

Entity: Q51535967

Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/
Title MRS
Profile Type PERSON
Name SOCK PENG BEH
First Name SOCK
Middle Name PENG
Last Name BEH
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1977-11-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 21 JOHN BODEN WAY, LOUGHBOROUGH, UNITED KINGDOM, LE11 2BB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 NOVEMBER 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZJ5GsCaEa4Bj3diJXrUPibLDIiM

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2018-12-28
End Date: 2025-12-27
Listing Date: 2018-12-07
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zj5gscaea4bj3dijxrupibldiim

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5475683

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name OSCAR LUIS VENTURA-RODRIGUEZ
First Name OSCAR
Middle Name LUIS
Last Name VENTURA-RODRIGUEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-11-05
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-04-25
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address FOLKSTON, GA 31537, USA
P O BOX 2000, #17087-104, FOLKSTON, GA 31537
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-oscar-luis-ventura-rodriguez-31537-folkston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR8PR84

Start Date: 2019-03-20
Listing Date: 2019-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-oscar-luis-ventura-rodriguez-31537-folkston

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public