Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1977 06 08

1. Dondoshi Marton

Alias	죈죄시 마르톤 GYöNGYöSI MARTON GYöNGYöSI MARTON GYONGYOSI MáRTON GYöNGYöSI GYöNGYöSI MáRTON MARTON DYNDYCHSI MARTON DYNDYCHSI Дьондьоші Мартон
Profile Type	PERSON
Name	GYöNGYöSI, MáRTON DONDOSHI MARTON 죈죄시 마르톤 MARTON GYONGYOSI Дьёндьёши, Мартон 馬頓·焦恩約西 GYöNGYöSI MáRTON Дьондьоші Мартон MáRTON GYöNGYöSI
First Name	MáRTON
Last Name	GYöNGYöSI
Country	EUROPEAN UNION FRANCE HUNGARY
Nationality	HUNGARY
Birth Date	1977-06-08
Birth-Place	KECSKEMéT м. Кечкемет, Угорська Республіка м. Кечкеметі, Угорська Республіка
Position	MEMBER OF THE EUROPEAN PARLIAMENT (2019-2024) депутат Державних Зборів Угорської Республіки PARTY LEADER (2022-) ORSZáGGYűLéS (MEMBER, 2014-2018) депутат державних Зборів Угорської Республіки, заступник керівника парламентського комітету з питань зовнішніх справ, член партії "Правиця", ініціатор підтримки парламентом Угорської Республіки звернення угорської громади з питання отримання повної територіальної автономії для угорської та русинської національних меншин Закарпатської області заступник керівника парламентського комітету з питань зовнішніх справ, член партії "Правиця", ініціатор підтримки парламентом Угорської Республіки звернення угорської громади з питання отримання повної територіальної автономії для угорської та русинської національних меншин Закарпатської області REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2014-) ORSZáGGYűLéS (MEMBER, 2018-) депутат державних Зборів Угорської Республіки ініціатор підтримки парламентом Угорської Республіки звернення угорської громади з питання отримання повної територіальної автономії для угорської та русинської національних меншин Закарпатської області член партії "Правиця" член партії «Правиця» заступник керівника парламентського комітету з питань зовнішніх справ MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF HUNGARY (2010-2019)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	HUNGARIAN POLITICIAN

7 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 133/2017 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 467/2016 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 549/2015 Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 265/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q172301 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Andre Richard DAVIS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDRE RICHARD DAVIS
First Name	ANDRE
Middle Name	RICHARD
Last Name	DAVIS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1977-06-08
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	8 CRANLEIGH GARDENS, SOUTH CROYDON, UNITED KINGDOM, CR2 9LD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 8 JUNE 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Ae6U5qsePlTGU3NjUZdlzSJyJnk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-09-25 End Date: 2025-09-24 Listing Date: 2020-09-04 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ae6u5qsepltgu3njuzdlzsjyjnk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5922875 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. ELMIR GARIPOV

Profile Type	PERSON
Name	ELMIR GARIPOV
First Name	ELMIR
Last Name	GARIPOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-06-08
Birth-Place	KUIBYSHEV REGION, KLIAVLINSKII DISTRICT, KAMYSHLA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.80
Eye-Color	GRY
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-12493

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/12493 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-12493 Program: Red Notice Reason: Participation in an illegal armed formation; Public Calls for Committing of Terrorist Activity or Public Justification of Terrorism Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. BELYN CASTRO

Profile Type	PERSON
Name	BELYN CASTRO
First Name	BELYN
Last Name	CASTRO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-06-08
Position	EMPLOYEE (INTER CARE FACILITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-04-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	517 WESTVIEW DR, ABILENE, TX 79603 ABILENE, TX 79603, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-belyn-castro-79603-abilene Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q5B7 Start Date: 2009-04-20 Listing Date: 2009-04-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-belyn-castro-79603-abilene Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. DEWANNA FARROW

Profile Type	PERSON
Name	DEWANNA FARROW
First Name	DEWANNA
Last Name	FARROW
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-06-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2003-10-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2353 ALLIED DRIVE # 151, MADISON, WI 53711 MADISON, WI 537110000, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-dewanna-farrow-53711-madison Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3MTX3 Start Date: 2003-11-25 Listing Date: 2004-01-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-dewanna-farrow-53711-madison Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3MTX3 Start Date: 2003-09-19 Listing Date: 2003-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-dewanna-farrow-53711-madison Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).