Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1977 02 06

Alias	Наумова Людмила Владимировна NAUMOVA LIUDMILA Наумова Людмила Володимирівна
Profile Type	PERSON
Name	Наумова Людмила Володимирівна NAUMOVA LIUDMYLA VOLODYMYRIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-06
Position	головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Авіапідприємство «Газпром Авіа»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Москва, проїзд Коптевський, буд. 8, кв. 42
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-4Cke3yQ89StevcsTCLcCqz Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Rashnykova Olha Viktorivna

Alias	RASHNIKOVA OLGA Рашникова Ольга Викторовна Рашникова Ольга Вікторівна
Inn-Code	744404462531
Profile Type	PERSON
Name	RASHNYKOVA OLHA VIKTORIVNA Рашникова Ольга Вікторівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-02-06
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-n6zvLLKDmbE9cxcJQYwbfy Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Ilya Kiva

Alias	ILLJA VOLODYMYROVYč KýVA ILLYA KYVA Кива Ілля Володимирович ILYA KIVA ILLIA VOLODYMYROVYCH KIVA ILJA WLADIMIROWITSCH KIWA ILYA VOLODYMYROVYCH KIVA ILJA KIWA KYVA ILLIA Кива, Илья Владимирович ILLJA KYVA ILLJA WOLODYMYROWYTSCH KYWA Киви Іллі Володимировича Кыва, Илья Владимирович 伊利亞·基瓦 Илья Кива Кива Илья Илья Кыва Ілля Володимирович Кива Ілля Кива ILJA KIVA IL·LIà VOLODíMIROVITX KIVA 基瓦 Кива Илья Владимирович イリャ・ヴォロディミロヴィッチ・キヴァ Ілля Ківа ILYA VLADIMIROVICH KIVA ILJA VLADIMIROVITJ KIVA ILLA WOłODYMYROWYCZ KYWA Ілля Володимирович Ки́ва ILYA KIVA ILLIA VOLODYMYROVYCH KYVA Илья Владимирович Кыва ILLJA VOLODYMYROVYTJ KYVA ILIá VOLODíMIROVICH KIVA
Inn-Code	2827713757
Profile Type	PERSON
Name	Ілля Уладзіміравіч Ківа Кива Ілля Володимирович ILYA KIVA ILLIA VOLODYMYROVYCH KIVA ILLIA KIVA KYVA ILLIA VOLODYMYROVYCH ILLJA VOLODYMYROVYč KYVA ILLJA KYVA ILLA KYWA ILLIA VOLODYMYROVYCH KYVA ILLJA KYWA ILLJA VOLODIMIROVICS KIVA ILIá KIVA ILLJA KõVA ILJA KIVA イリャ・キヴァ IL·LIà KIVA 伊利亚·基瓦 Илья Владимирович Кива איליה קיבה ILLIA KYVA
First Name	ILLIA ILLIA VOLODYMYROVYCH ILYA
Last Name	KIVA KIVA KYVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1977-02-06 1977-06-02
Birth-Place	POLTAVA UKRAINE POLTAVA, UKRAINE POLTAVA
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2022)
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-04-21
Modified At	2024-10-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Україна, м. Київ, вул. Ахматової Анни, буд. 13-Д (кв. 129) уродженець м. Полтави, Україна
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN (1977–2023) FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q22137528 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 16) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 411 Country: Canada Entity: Q22137528 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1361 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2022-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q22137528 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Ilya KIVA is a former member of the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) who has provided support for and promoted Russia’s invasion of Ukraine. KIVA is therefore an involved person who provides support for or promotes policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1361 Start Date: 2022-04-21 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-21 Country: United Kingdom Entity: Q22137528 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Ilya KIVA is a former member of the Ukrainian parliament (Verkhovna Rada) who has provided support for and promoted Russia’s invasion of Ukraine. KIVA is therefore an involved person who provides support for or promotes policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q22137528 Program: 726/2022 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. COURTNEY LARTEZ FERGERSON

Profile Type	PERSON
Name	COURTNEY LARTEZ FERGERSON
First Name	COURTNEY
Middle Name	LARTEZ
Last Name	FERGERSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-02-06
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6317 QUEBEC AVE N, MINNEAPOLIS, MN 55428
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-courtney-lartez-fergerson-55428-minneapolis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. JENNIFER DENISE BLAXTON

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER DENISE BLAXTON
First Name	JENNIFER
Middle Name	DENISE
Last Name	BLAXTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-02-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	339 COUNTY ROAD 293, HILLSBORO, AL 35643 HILLSBORO, AL 35643, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-denise-blaxton-35643-hillsboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PB80 Start Date: 2006-01-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-denise-blaxton-35643-hillsboro Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).