Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1976 12 07

1. Marchenko Oleh Oleksandrovych

Alias	Марченко Олег Олександрович Марченко Олег Александрович
Inn-Code	2810005258
Profile Type	PERSON
Name	MARCHENKO OLEH OLEKSANDROVYCH Марченко Олег Олександрович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-12-07
Birth-Place	смт Леніно Ленінського району Кримської області
Position	з 20 вересня 2017 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия» з 20 вересня 2017 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання» член партії «Единая Россия»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-03
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Автономна Республіка Крим, смт Леніне, вул. Мічуріна, 49
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	у 2014 р. нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ «За возвращение Крыма» та медаллю «За защиту Республики Крым» у 2014 році нагороджений медаллю Міністерства оборони РФ «За возвращение Крыма» та медаллю «За защиту Республики Крым»

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-T58qtUs5bPjFYPMbwVPn7J Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-T58qtUs5bPjFYPMbwVPn7J Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Verhel Serhii Oleksandrovych

Alias	Вергель Сергей Александрович Вергель Сергій Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	Вергель Сергій Олександрович VERHEL SERHII OLEKSANDROVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-12-07
Birth-Place	м. Київ
Position	депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-TnAYhZaqdnnTPXGoXjX29C Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-TnAYhZaqdnnTPXGoXjX29C Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Shevchenko / Sosnovskykh Iryna Viktorivna

Alias	SHEVCHENKO IRYNA SOSNOVSKYKH IRYNA SHEVCHENKO IRINA Сосновских Ирина Викторовна SOSNOVSKIKH IRINA Шевченко Ирина Викторовна
Inn-Code	2810004885
Profile Type	PERSON
Name	Шевченко / Сосновських Ірина Вікторівна SHEVCHENKO / SOSNOVSKYKH IRYNA VIKTORIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-12-07
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-hRM6FMmd7MMUovBjkb8Kpj Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Kak Soon MUN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KAK SOON MUN
First Name	KAK
Middle Name	SOON
Last Name	MUN
Nationality	MALAYSIA
Birth Date	1976-12-07
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	3 SEVERN GREEN, NETHER POPPLETON, YORK, UNITED KINGDOM, YO26 6RE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 7 DECEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1AGF5a1c5ohdAqXlHuzZxfl5wxM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-08-08 End Date: 2025-08-07 Listing Date: 2019-07-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1agf5a1c5ohdaqxlhuzzxfl5wxm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5520773 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. JORGE MARCELO PAIS DIAZ

Profile Type	PERSON
Name	JORGE MARCELO PAIS DIAZ
First Name	JORGE MARCELO
Last Name	PAIS DIAZ
Nationality	URUGUAY
Birth Date	1976-12-07
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	TEZ TRIGUEñA
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2022-30714

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2022/30714 Country: Uruguay Entity: interpol-red-2022-30714 Program: Red Notice Reason: Un Delito continuaado de Importación y Comerzalización de Estupefacientes agravado por haberse cometido por un grupo Organizado. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. DAVID RYAN DARRELL

Profile Type	PERSON
Name	DAVID RYAN DARRELL
First Name	DAVID
Middle Name	RYAN
Last Name	DARRELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-12-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (MENTAL HEALTH FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-03-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	STILLWATER, OK 740754320, USA 824 W MCELROY RD, STILLWATER, OK 74075
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-03-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-ryan-darrell-74075-stillwater Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QPSP Start Date: 1999-05-24 Listing Date: 1999-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-ryan-darrell-74075-stillwater Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QPSP Start Date: 1999-03-18 Listing Date: 1999-03-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-ryan-darrell-74075-stillwater Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. ELIZABETH L BACA

Profile Type	PERSON
Name	ELIZABETH L BACA
First Name	ELIZABETH
Middle Name	L
Last Name	BACA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-12-07
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	402 NORTH LUDLOW, OLNEY, IL 62450 OLNEY, IL 62450, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-elizabeth-l-baca-62450-olney Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNRJ Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-elizabeth-l-baca-62450-olney Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. MARLON PINEDA SONGCO

Profile Type	PERSON
Name	MARLON PINEDA SONGCO
First Name	MARLON
Middle Name	PINEDA
Last Name	SONGCO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-12-07
Position	CLINIC (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MENDOTA, CA 93640, USA P O BOX 9, #68788-112, MENDOTA, CA 93640
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlon-pineda-songco-93640-mendota Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR61PJL Start Date: 2017-10-19 Listing Date: 2017-10-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-marlon-pineda-songco-93640-mendota Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. MICHAEL A MORRISON

Profile Type	PERSON
Name	MICHAEL A MORRISON
First Name	MICHAEL
Middle Name	A
Last Name	MORRISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-12-07
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 9000, #13375-036, BERLIN, NH 03570 BERLIN, NH 03570, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-a-morrison-03570-berlin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B66W Start Date: 2019-07-18 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-michael-a-morrison-03570-berlin Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public