Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1976 10 13

1. Dalokay Sanli

Alias	DALOKAY ŞANLI SINAN
Profile Type	PERSON
Name	DALOKAY SANLI
First Name	DALOKAY
Last Name	SINAN SANLI
Nationality	TüRKIYE
Birth Date	1976-10-13
Birth-Place	PüLüMüR PüLüMüR TURKEY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-12-23
Modified At	2020-12-31
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Counter-Terro...

Sanction Caption	The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CTI0012 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-08-22 Country: United Kingdom Entity: NK-4pngvNPGMMv4NJk9dH6eEj Program: The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo Reason: Dalokay Şanli has held a leadership position in the Kurdistan Workers' Party (PKK) in Europe, and manages recruitment and financing activities for the PKK in Europe. The PKK are a proscribed terrorist organisation in the UK and are listed under the EU’s CP931 Regime. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Counter-Terrorism...

Sanction Caption	Counter-Terrorism (International)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CTI0012 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2016-12-23 Country: United Kingdom Entity: NK-4pngvNPGMMv4NJk9dH6eEj Program: Counter-Terrorism (International) Provisions: Asset freeze Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

2. Butko Andrii Borysovych

Alias	Бутко Андрей Борисович BUTKO ANDREI Бутко Андрій Борисович
Inn-Code	660902570853
Profile Type	PERSON
Name	BUTKO ANDRII BORYSOVYCH Бутко Андрій Борисович АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ БУТКО
First Name	АНДРЕЙ
Last Name	БУТКО
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-W3zbX9HYpax3BsDe5Sc4wB Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yana SAKUTOVA

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	YANA SAKUTOVA
First Name	YANA
Last Name	SAKUTOVA
Nationality	BULGARIA
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2024-10-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 12, GREENSLEEVES MANOR, GROVE ROAD, SUTTON, UNITED KINGDOM, SM1 2AF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 OCTOBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7m8BVB1wwo1tq9LGt08soW3F5NI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-10-21
Sanction Last Change	2024-10-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-10-21 End Date: 2034-10-20 Listing Date: 2024-09-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7m8bvb1wwo1tq9lgt08sow3f5ni Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7157927 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Wayne Darren Lovell CLARKE

Profile Type	PERSON
Name	WAYNE DARREN LOVELL CLARKE
First Name	WAYNE
Middle Name	DARREN LOVELL
Last Name	CLARKE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	36 GLAISDALE DRIVE EAST, BILBOROUGH, NOTTINGHAM, NOTTINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM, NG8 4LY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 OCTOBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/mYAUJ9R_mSeRz9EGYYW5LFu4Xj0

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-03-16 End Date: 2028-03-15 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-myauj9r-mserz9egyyw5lfu4xj0 Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: S20180129 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Andrew Stephen ROWE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDREW STEPHEN ROWE
First Name	ANDREW
Middle Name	STEPHEN
Last Name	ROWE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	25 CRESCENT EAST, BARNET, LONDON, UNITED KINGDOM, EN4 0EY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 OCTOBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/urILlvfuNWkRxnIB5kHvM6PSwiQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-05-16 End Date: 2027-05-15 Listing Date: 2016-04-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-urillvfunwkrxnib5khvm6pswiq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4177989 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	ANDREW ROWE
First Name	ANDREW
Last Name	ROWE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2024-10-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-20
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	THE OLD SCHOOL HOUSE, HADLEY GREEN ROAD, BARNET, ENGLAND, EN5 5PP
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 OCTOBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/x7_tbiax6Ez-M_t-ZC63bjheJIg

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-10-20
Sanction Last Change	2024-10-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-10-19 End Date: 2036-10-18 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-x7-tbiax6ez-m-t-zc63bjhejig Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20147349 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. JAIR RIBEIRO FILHO

Profile Type	PERSON
Name	JAIR RIBEIRO FILHO
First Name	JAIR
Last Name	RIBEIRO FILHO
Country	BRAZIL
Nationality	BRAZIL
Birth Date	1976-10-13
Birth-Place	GUARULHOS
First Seen	2024-03-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-20392

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-03-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/20392 Country: France Entity: interpol-red-2024-20392 Program: Red Notice Reason: 1) Arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour 2) 3) 4) 6) Vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance 5) Tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance 7) Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. ȘANLI, Dalokay

Profile Type	PERSON
Name	ȘANLI, DALOKAY
Birth Date	1976-10-13
First Seen	2024-10-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Datasets	MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Lista persoanelor...

Sanction Caption	Lista persoanelor, grupurilor şi a entităţilor prevăzute la articolul 1 din Poziţia Comună a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: md-terr-7c4a50a159e50452f578abd16cd3be100a163ba3 Program: Lista persoanelor, grupurilor şi a entităţilor prevăzute la articolul 1 din Poziţia Comună a Consiliului Uniunii Europene din 27 decembrie 2001 (2001/931/PESC) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

9. KRISTIE ANN MOLLOHAN

Profile Type	PERSON
Name	KRISTIE ANN MOLLOHAN
First Name	KRISTIE
Middle Name	ANN
Last Name	MOLLOHAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-10-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-08-26
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11866 HASTINGS BRIDGE ROAD, #2, LOVEJOY, GA 30250 LOVEJOY, GA 30250, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristie-ann-mollohan-30250-lovejoy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRDHXH8 Start Date: 2020-08-20 Listing Date: 2020-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristie-ann-mollohan-30250-lovejoy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. MELONIE DAWN SULLIVAN

Profile Type	PERSON
Name	MELONIE DAWN SULLIVAN
First Name	MELONIE
Middle Name	DAWN
Last Name	SULLIVAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-10-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-09-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	346 GREEN ROAD 720, PARAGOULD, AR 72450 PARAGOULD, AR 72450, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-melonie-dawn-sullivan-72450-paragould Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N2MH Start Date: 2002-09-19 Listing Date: 2002-09-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-melonie-dawn-sullivan-72450-paragould Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N2MH Start Date: 2002-11-29 Listing Date: 2003-03-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-melonie-dawn-sullivan-72450-paragould Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public