Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1976 09 25

Alias	ABDUL JASHARI ABU QATADA AL-ALBANI ABU-QATADAH AL-ALBANI ABDYL JASHARI ABDULJ JASHARI
Weak Alias	COMMANDER IRAKI
Profile Type	PERSON
Name	JASHARI, ABDUL ABU-QATADAH AL-ALBANI ABDUL JASHARI
First Name	ABDYL ABU QATADA ABU-QATADAH ABU-QATADAH ABDUL ABDULJ
Last Name	JASHARI JASHARI AL-ALBANI AL-ALBANI
Country	SYRIA
Nationality	NORTH MACEDONIA
Birth Date	1976-09-25
Birth-Place	SKOPJE, MACEDONIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2017-02-03
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20882

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20882 Country: United States Entity: NK-ATji5ySXS4zwrz2mmWVjC7 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CZTF Start Date: 2016-11-10 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: NK-ATji5ySXS4zwrz2mmWVjC7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Peter Charles Mbaga

Weak Alias	ABU KAIDHA ISSA
ID Number	AB321592
Profile Type	PERSON
Name	MBAGA, PETER CHARLES PETER CHARLES MBAGA بيتر تشارلز مباغا PETER CHARLES MBAGA פיטר צ'רלס אמבגה
First Name	PETER CHARLES PETER
Middle Name	CHARLES
Last Name	MBAGA MBAGA
Country	SOUTH AFRICA TANZANIA
Nationality	TANZANIA
Birth Date	1976-09-25
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-03-14
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
Address	JOHANNESBURG, ZAF JOHANNESBURG
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35058

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Minister of Defense - Mr.Benjamin Gantz National Bureau for Counter Terror Financing Start Date: 2022-04-25 Country: Israel Entity: NK-NgSoA4rM2bLNkp4AbXWukf Program: מועבי"ט - או"ם רשימת יחידים שהוכרזו כפעילי טרור לפי חוק המאבק בטרור התשעו-2016 Reason: E.O 13224 432 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35058 Country: United States Entity: NK-NgSoA4rM2bLNkp4AbXWukf Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6Q8 Start Date: 2022-03-01 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-NgSoA4rM2bLNkp4AbXWukf Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-NgSoA4rM2bLNkp4AbXWukf Object Object Caption: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - MOZAMBIQUE Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD French National Asset Freezing System Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Cabo Delgado Province CABO DELGADO PROVINCE, MOZ Alias: Ansaar Kalimat Allah Islamic State -Mozambique Islamic State of Iraq and Syria – Mozambique Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ) ISLAMIC STATE CENTRAL AFRICA PROVINCE Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah ISLAMIC STATE - MOZAMBIQUE Islamic State - Mozambique Al-Shabaab in Mozambique Ansar al-Sunna WILAYAH CENTRAL AFRICA Ansar Al-Sunna Ahl al-Sunna wa al-Jamaa Ahlu Sunnah Wajamo Mozambique Wilaya of the Islamic State ANSAR AL-SUNNA Wilayah Central Africa Swahili Sunna AHL AL-SUNNA WA AL-JAMAA Islamic State Central Africa Province al-Shabaab in Mozambique ANSAAR KALIMAT ALLAH ISIL-M AL-SHABAAB IN MOZAMBIQUE Al-Shabaab Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6606 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31372

3. Kyselov Ivan Oleksandrovych

Alias	KISELEV IVAN Киселёв Иван Александрович Кисельов Іван Олександрович
Inn-Code	753001313500
Profile Type	PERSON
Name	ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КИСЕЛЕВ KYSELOV IVAN OLEKSANDROVYCH Кисельов Іван Олександрович
First Name	ИВАН
Last Name	КИСЕЛЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-09-25
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-XDAnETtF28qrv8xBug3JBh Program: 75/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Serdar KILIC

Profile Type	PERSON
Name	SERDAR KILIC
First Name	SERDAR
Last Name	KILIC
Nationality	TüRKIYE
Birth Date	1976-09-25
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 GREENWOOD CLOSE, MORDEN, UNITED KINGDOM, SM4 4HX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 25 SEPTEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/it3TSZWgI_UiHksxmW9hVDXXOic

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-06-10 End Date: 2026-06-09 Listing Date: 2019-05-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-it3tszwgi-uihksxmw9hvdxxoic Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5143055 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Нурулло Шураконович Хужоев

Profile Type	PERSON
Name	Нурулло Шураконович Хужоев
First Name	Нурулло
Last Name	Хужоев
Birth Date	1976-09-25
Birth-Place	село Галоба Сайхунабадский район Сырдарьинской области Республики Узбекистан
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2007-02-13
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2007-02-13 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-e560cc85fec46a51b9bf0a2433582a55fc69a80d Program: Террорист Reason: Приговор Баткенского областного суда от 14.12.2006 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. KIMBERLY N MCNEIL

Profile Type	PERSON
Name	KIMBERLY N MCNEIL
First Name	KIMBERLY
Middle Name	N
Last Name	MCNEIL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-09-25
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-01
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CHESTERFIELD, VA 23832, USA 6900 COURTHOUSE ROAD, CHESTERFIELD, VA 23832
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-n-mcneil-23832-chesterfield Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR53SY2 Start Date: 2016-06-20 Listing Date: 2016-07-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-kimberly-n-mcneil-23832-chesterfield Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. KYLE DOUGLAS COMPTON

Profile Type	PERSON
Name	KYLE DOUGLAS COMPTON
First Name	KYLE
Middle Name	DOUGLAS
Last Name	COMPTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-09-25
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-19
Npi Code	1619168036
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4784 FOWLER DRIVE, MORRISTOWN, TN 37814 MORRISTOWN, TN 37814, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kyle-douglas-compton-37814-morristown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR61DZ9 Start Date: 2017-11-20 Listing Date: 2017-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-kyle-douglas-compton-37814-morristown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR61DZ9 Start Date: 2017-09-15 End Date: 2027-09-18 Listing Date: 2017-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kyle-douglas-compton-37814-morristown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public