SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1976 09 15

Alias STAROVEROVA ANNA IGOREVNA
Староверова Анна Игоревна
Profile Type PERSON
Name STAROVIEROVA HANNA IHORIVNA
Старовєрова Ганна Ігорівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-09-15
Position так звана "суддя Красноперекопського районного суду Республіки Крим"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Яни Капу (колишній Красноперекопськ), Автономна Республіка Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 20/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Wd7r69cHhYcSqrtvX74LTN

Program: 20/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MOHAMMED NURU LANGLEY
First Name MOHAMMED
Middle Name NURU
Last Name LANGLEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1976-09-15
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 48 FULHAM PALACE ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, SW6 6JA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 SEPTEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/zrDCDiKxsZRiy3B5A1282ShllxA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-09-06
End Date: 2026-03-05
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zrdcdikxszriy3b5a1282shllxa

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6215407

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MAVSAR BELYUEV
First Name MAVSAR
Last Name BELYUEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-09-15
Birth-Place PRAVOKUMSKAYA VILLAGE/STAVROPOL REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-77860

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/77860

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-77860

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name Шухраджан Азизович Апизов
First Name Шухраджан
Last Name Апизов
Birth Date 1976-09-15
Birth-Place город Чу Республика Казахстан
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2010-08-05
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2010-08-05
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-5fc031752beb011fde68b22004b017e5b51621ca

Program: Террорист

Reason: Приговор Жалал- Абадского городского суда от 26.10.2009 года

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Profile Type PERSON
Name BOYARSKAYA ELENA
Birth Date 1976-09-15
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ELENA BOYARSKAYA, OBYWATELKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ, JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM PODMIOTU PSCHEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, ZAJMUJąCEGO SIę SPRZEDAżą HURTOWą WYROBóW CHEMICZNYCH (PRODUKTY PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, TECHNICZNEGO, PASZOWEGO ORAZ CHEMII GOSPODARCZEJ). CAłOśCIOWYM WłAśCICIELEM PSCHEM JEST ROSYJSKA ZAMKNIęTA SPółKA AKCYJNA CJSC RUSKHIMSET Z SIEDZIBą W MOSKWIE. JEST TO NAJWIęKSZY ROSYJSKI DYSTRYBUTOR PRODUKTóW I SUROWCóW CHEMICZNYCH W FR, UKRAINIE, BIAłORUSI I INNYCH KRAJACH WNP, KTóREGO E. BOYARSKAYA JEST RóWNIEż ZAłOżYCIELEM I UDZIAłOWCEM. MAJąC NA UWADZE POWYżSZE E. BOYARSKAYA JEST OSOBą DYSPONUJąCYM ODPOWIEDNIO śRODKAMI FINANSOWYMI LUB ZASOBAMI GOSPODARCZYMI W ROZUMIENIU ROZPORZąDZENIA 269/2014, BEZPOśREDNIO LUB POśREDNIO WSPIERAJąCą AGRESJę FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINę ROZPOCZęTą W DNIU 24 LUTEGO 2022 R. LUB ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEńSTWO WYKORZYSTANIA W TYM CELU DYSPONOWANYCH PRZEZ NIą śRODKóW FINANSOWYCH LUB ZASOBóW GOSPODARCZYCH.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: plmswia-osoby-boyarskaya-elena

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Profile Type PERSON
Name ANTONIO OTERO
First Name ANTONIO
Last Name OTERO
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-09-15
Position ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-12-22
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 519 BEECHWOOD STREET, LITTLE ROCK, AR 72205
LITTLE ROCK, AR 72205, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-antonio-otero-72205-little-rock

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRFJVQS

Start Date: 2020-12-20
Listing Date: 2020-12-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-antonio-otero-72205-little-rock

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name ARLENE MARIE MERCADO
First Name ARLENE
Middle Name MARIE
Last Name MERCADO
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-09-15
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-12-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ALBANY, NY 12206, USA
548 CLINTON AVENUE, ALBANY, NY 12206
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arlene-marie-mercado-12206-albany

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RK6M

Start Date: 2011-12-20
Listing Date: 2011-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arlene-marie-mercado-12206-albany

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).