Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1976 07 25

Alias	RAKHMANOV ALIAKSANDR ALIAKSANDROVICH Александр Александрович РАХМАНОВ РАХМАНАЎ Аляксандр Аляксандравіч Аляксандр Аляксандравіч Рахманаў ALIAKSANDR ALIAKSANDROVICH RAKHMANOV Аляксандр Рахманаў Аляксандр Аляксандравіч РАХМАНАЎ РАХМАНОВ Александр Александрович
ID Number	3250776C045PB3
Profile Type	PERSON
Name	Александр Александрович РАХМАНОВ Аляксандр Аляксандравіч Рахманаў ALEKSANDR ALEKSANDROVICH RAKHMANOV ALIAKSANDR ALIAKSANDROVICH RAKHMANOV ALJAKSANDR ALJAKSANDRAVITJ RACHMANAU ALEKSANDR RACHMANOV Рахманов, Александр Александрович Аляксандр Аляксандравіч РАХМАНАЎ ALEKSANDR ALEKSANDROVITJ RACHMANOV ALJAXANDR RACHMANAŭ RAKHMANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDR RACHMANOV
First Name	ALEXANDR ALJAKSANDR ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR Аляксандр ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALJAXANDR
Middle Name	ALIAKSANDROVICH Аляксандравіч ALEKSANDROVICH ALJAKSANDRAVITJ Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	РАХМАНОВ RAKHMANOV RACHMANAU RACHMANAŭ РАХМАНАЎ RACHMANOV RAKHMANOV RACHMANOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-07-25
Birth-Place	VITEBSK REGION BELARUS, LIOZNA BELARUS, LIOZNA LIOZNA, RéGION DE VITEBSK, URSS
Position	SECRéTAIRE D’ÉTAT ADJOINT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUTY SECRETARY OF STATE OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS
First Seen	2023-12-07
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEKSANDR RAKHMANOV EST SECRéTAIRE D’ÉTAT ADJOINT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. LE CONSEIL DE SéCURITé DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST L’ORGANE CONSTITUTIONNEL COLLECTIFSUPRêME, INVESTI DE POUVOIRS POLITIQUES ET DE COORDINATION, QUI VEILLE à L’APPLICATION DES POUVOIRS DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE B IéLORUSSIE. EN SA QUALITé, ALEKSANDR RAKHMANOV SUPERVISE LA MISE EN œUVRE DES DéCISIONS DU CONSEIL DE SéCURITé ET ASSURE LES ACTIVITéS DES COMMISSIONS INTERSERVICES RELEVANT DE CELUI-CI, Y COMPRIS LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE AVEC LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LE CONTRôLE DES EXPORTATIONS. LE NOUVEAU CONCEPT DE SéCURITé NATIONALE DU CONSEIL DE SéCURITé PRéVOIT LA CRéATION D’UNGROUPEMENT RéGIONAL DE FORCES ISSUES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RENFORçANT AINSI L’EFFICACITé DES ORGANES DE COMMANDEMENT ET DE CONTRôLE MILITAIRES. LA COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DES CAPACITéS MILITAIRES DE LA RUSSIE, QUI MèNE UNEGUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDR RAKHMANOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY SECRETARY OF STATE OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS ALEKSANDR RAKHMANOV IS THE DEPUTY SECRETARY OF STATE OF THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS. THE SECURITY COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS IS THE CONSTITUTIONAL, SUPREME COLLECTIVE COORDINATING AND POLITICAL BODY THAT ENFORCES THE POWERS OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS. IN HIS POSITION, ALEKSANDR RAKHMANOV OVERSEES THE IMPLEMENTATION OF DECISIONS OF THE SECURITY COUNCIL AND ENSURES ACTIVITIES OF INTERDEPARTMENTAL COMMISSIONS UNDER IT, INCLUDING MILITARY-TECHNICAL COOPERATION WITH THE RUSSIAN FEDERATION AND EXPORT CONTROL. THE NEW CONCEPT OF NATIONAL SECURITY OF THE SECURITY COUNCIL PROVIDES FOR THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL GROUPING OF FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION, INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MILITARY COMMAND AND CONTROL BODIES. THE MILITARYTECHNICAL COOPERATION CONTRIBUTES TO STRENGTHENING THE MILITARY CAPABILITIES OF RUSSIA, WHICH IS CARRYING OUT A WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, ALEKSANDR RAKHMANOV IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6947

5 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10893.18 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q97716978 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69615 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q97716978 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10893.18 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q97716978 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q97716978 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q97716978 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Rakhmanov est secrétaire d’État adjoint du conseil de sécurité de la République de Biélorussie. Le conseil de sécurité de la République de Biélorussie est l’organe constitutionnel collectifsuprême, investi de pouvoirs politiques et de coordination, qui veille à l’application des pouvoirs du président de la République de B iélorussie. En sa qualité, Aleksandr Rakhmanov supervise la mise en œuvre des décisions du conseil de sécurité et assure les activités des commissions interservices relevant de celui-ci, y compris la coopération militaro-technique avec la Fédération de Russie et le contrôle des exportations. Le nouveau concept de sécurité nationale du conseil de sécurité prévoit la création d’ungroupement régional de forces issues de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, renforçant ainsi l’efficacité des organes de commandement et de contrôle militaires. La coopération militaro-technique contribue au renforcement des capacités militaires de la Russie, qui mène uneguerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, Aleksandr Rakhmanov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

2. Moskalenko Serhii Anatoliiovych

Alias	MOSKALENKO SERGEI MOSKALENKO SERHII Москаленко Сергей Анатольевич
Inn-Code	2793500731 910216841744
Profile Type	PERSON
Name	Москаленко Сергій Анатолійович MOSKALENKO SERHII ANATOLIIOVYCH
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-07-25
First Seen	2024-10-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 698/2024

Sanction Caption	698/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-10-08 End Date: 2034-10-08 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27927-moskalenko-sergij-anatolijovic Program: 698/2024 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. DENNIS W JR HAGGERTY

Profile Type	PERSON
Name	DENNIS W JR HAGGERTY
First Name	DENNIS
Middle Name	W JR
Last Name	HAGGERTY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-07-25
Position	DME - GENERAL (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	71 WEST VAN BUREN STREET, CHICAGO, IL 60605
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dennis-w-jr-haggerty-60605-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

4. LAMARCUS WAYNE GRAVES

Profile Type	PERSON
Name	LAMARCUS WAYNE GRAVES
First Name	LAMARCUS
Middle Name	WAYNE
Last Name	GRAVES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-07-25
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	825 BARBER STREET, KALAMAZOO, MI 49001
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lamarcus-wayne-graves-49001-kalamazoo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp