SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1976 04 14

Alias Туркадзе Єлгуджа
TURKADZE ELGUJA
Profile Type PERSON
Name TURKADZE YELHUDZHA
Туркадзе Єлгуджа
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-04-14
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-iDb8B49PfkNNtRVpSaG2me

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number EYE2QNJ8L647
ID Number PUDO760414HGRLZS04
Profile Type PERSON
Name OSCAR PULIDO DIAZ
PULIDO DIAZ, OSCAR
OSCAR PULIDO DIAZ
First Name OSCAR
OSCAR
Last Name PULIDO DIAZ
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1976-04-14
Birth-Place GUERRERO, MEXICO
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-12-06
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46487

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46487

Country: United States

Entity: NK-mfjyGFx94QDtc9wAxrbF6Z

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRJJ1R

Start Date: 2023-12-06
Listing Date: 2023-12-06
Country: United States

Entity: NK-mfjyGFx94QDtc9wAxrbF6Z

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name FLORIN LITA
First Name FLORIN
Last Name LITA
Nationality ROMANIA
Birth Date 1976-04-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 3 KELDHOLME LANE, ALVASTON, DERBY, DERBYSHIRE, UNITED KINGDOM, DE24 0RB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 APRIL 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/9PNuvvEvnvCFd1FkSgkLx-ME8Qc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-04-04
End Date: 2028-04-03
Listing Date: 2023-03-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-9pnuvvevnvcfd1fksgklx-me8qc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6715705

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name RODERICK L JR SMITH
First Name RODERICK
Middle Name L JR
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-04-14
Position HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-06-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 787 S MCARTHUR AVE, FRESNO, CA 93727
FRESNO, CA 93727, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-roderick-l-jr-smith-93727-fresno

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RGZK

Start Date: 2011-06-20
Listing Date: 2011-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-roderick-l-jr-smith-93727-fresno

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHERRI RENEE GOREE
First Name SHERRI
Middle Name RENEE
Last Name GOREE
Country UNITED STATES
Birth Date 1976-04-14
Position RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1624 NORTH 43RD ST, FLR 1, EAST SAINT LOUIS, IL 62204
EAST SAINT LOUIS, IL 62204, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sherri-renee-goree-62204-east-saint-louis

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4GGLQ

Start Date: 2014-08-20
Listing Date: 2014-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sherri-renee-goree-62204-east-saint-louis

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).