Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 02 03

Alias	Ларионов Роман Михайлович LARIONOV ROMAN Ларіонов Роман Михайлович
Inn-Code	614313137772
Profile Type	PERSON
Name	Ларіонов Роман Михайлович LARIONOV ROMAN MYKHAILOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-02-03
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-8k53Ns9BL3kkcYK3pDEPUf Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ivanovskyi Ihor Viktorovych

Alias	IVANOVSKII IGOR Івановський Ігор Вікторович Ивановский Игорь Викторович
Inn-Code	502908334830
Profile Type	PERSON
Name	Івановський Ігор Вікторович IVANOVSKYI IHOR VIKTOROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-02-03
First Seen	2023-06-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 307/2023

Sanction Caption	307/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-27 End Date: 2033-05-27 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DqQQztBhGiiAn9DxDNMfRn Program: 307/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Nicholas John Stephen HARLE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	NICHOLAS JOHN STEPHEN HARLE
First Name	NICHOLAS
Middle Name	JOHN STEPHEN
Last Name	HARLE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-02-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	30 LUCY ROAD, SKEWEN, NEATH, WALES, SA10 6RR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 FEBRUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/pQqcKLFEZ2mzFfVtU0aAt5wlR8w

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2015-02-18 End Date: 2025-02-17 Listing Date: 2015-01-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-pqqcklfez2mzffvtu0aat5wlr8w Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV3975227 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Ansar MAHMOOD

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANSAR MAHMOOD
First Name	ANSAR
Last Name	MAHMOOD
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-02-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	122 WOODTHORPE ROAD, BIRMINGHAM, B14 6EH
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 FEBRUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ToqKVLFT8_B7jfYUuc2wLodj1DQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-12-11 End Date: 2025-12-10 Listing Date: 2019-11-20 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-toqkvlft8-b7jfyuuc2wlodj1dq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5610653 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. AJIJUR RAHMAN

Profile Type	PERSON
Name	AJIJUR RAHMAN
First Name	AJIJUR
Last Name	RAHMAN
Country	BANGLADESH
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1976-02-03
Birth-Place	BOUNDANGA VILLAGE, KHULNA DISTRICT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	52
Hair-Color	BLA
Height	1.57
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	I) A BLACK MOLE ON LEFT HAND PALM. II) A BLACK MOLE ON RIGHT UPPER-SHOULDER.
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-39736

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/39736 Country: India Entity: interpol-red-2015-39736 Program: Red Notice Reason: Using as genuine, forged or counterfeit - notes or bank-notes, Possession of forged or counterfeit currency-notes or bank-notes and 14 of Foreigner Act 1946. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. GREGORY LINCOLN KLIMAYTIS

Profile Type	PERSON
Name	GREGORY LINCOLN KLIMAYTIS
First Name	GREGORY
Middle Name	LINCOLN
Last Name	KLIMAYTIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-02-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6561 SAUNDERS STREET, APT 1K, REGO PARK, NY 11374 REGO PARK, NY 11374, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-lincoln-klimaytis-11374-rego-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5J9TG Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gregory-lincoln-klimaytis-11374-rego-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).