Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1976 01 04

Alias	Алексєєва Ада Анатоліївна ALEKSIEIEVA ADA Алексеева Ада Анатольевна
Inn-Code	2776209927
Profile Type	PERSON
Name	Алексєєва Ада Анатоліївна ALEKSIEIEVA ADA ANATOLIYIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-01-04
Birth-Place	АР Крим, смт Леніне
Position	голова так званої "ТВК Ленінського району"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Шосейна, буд. 43 (кв. 12) АР Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Шосейна, 43 (кв. 12) АР Крим, Ленінський р-н., смт Леніне, вул. Шосейна, 43 (кв. 12)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9u6PA34qrvgfkNH8ZwnjE4 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9u6PA34qrvgfkNH8ZwnjE4 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9u6PA34qrvgfkNH8ZwnjE4 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed Arafa

Alias	AHMED ARAFA AHMED IBRAHIM HASSAN ARAFA AHMED IBRAHIM HASSAB ARAFA AHMED CONAMI SELEM
ID Number	46447A
Profile Type	PERSON
Name	AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED ARAFA ARAFA, AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED ARAFA
First Name	AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED AHMED CONAMI AHMED AHMED IBRAHIM HASSAB AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED AHMED IBRAHIM HASSAN
Last Name	ARAFA SELEM ARAFA
Country	EGYPT MALTA
Nationality	EGYPT MALTA
Birth Date	1976-01-04
Birth-Place	EGYPT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-06-29
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SAN GWANN, MLT 8, SIMOHA, ALEXANDRIA 22 MENSIJA STREET, SAN GWANN
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MALTA CORPORATE REGISTRY DATA IS CURRENT THROUGH 2016
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23195 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56044996

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23195 Country: United States Entity: NK-kBVvcCVP5742vPaMLLcbvz Program: SDN List Provisions: LIBYA3 Block Reason: Executive Order 13726 (Libya) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN71 Start Date: 2018-02-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-kBVvcCVP5742vPaMLLcbvz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Doru-Cristian CARBUNARU

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DORU-CRISTIAN CARBUNARU
First Name	DORU-CRISTIAN
Last Name	CARBUNARU
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1976-01-04
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 8, HAMPSTEAD HOUSE, 2 SPRING PROMENADE, WEST DRAYTON, UNITED KINGDOM, UB7 9GL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 4 JANUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/-7xci6ZVlKcTRhTcB2Ru_DGIKI8

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-01-30 End Date: 2034-01-29 Listing Date: 2024-01-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7xci6zvlkctrhtcb2ru-dgiki8 Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6934163 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. ANGELIA CHRISTI RAWLINGS

Profile Type	PERSON
Name	ANGELIA CHRISTI RAWLINGS
First Name	ANGELIA
Middle Name	CHRISTI
Last Name	RAWLINGS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	REPRESENTATIVE PAYEE (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-10-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	828 HATCHER ROAD, LONDON, KY 40741 LONDON, KY 40741, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-christi-rawlings-40741-london Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6Y0Z1 Start Date: 2018-10-18 Listing Date: 2018-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelia-christi-rawlings-40741-london Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. BRANDON REED GORDON

Profile Type	PERSON
Name	BRANDON REED GORDON
First Name	BRANDON
Middle Name	REED
Last Name	GORDON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-07-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1362 GLENBARR DRIVE, SPRINGVILLE, UT 84663 SPRINGVILLE, UT 84663, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-reed-gordon-84663-springville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PSBM Start Date: 2008-07-20 Listing Date: 2008-07-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-reed-gordon-84663-springville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. JOHN E DUBE-GALLO

Profile Type	PERSON
Name	JOHN E DUBE-GALLO
First Name	JOHN
Middle Name	E
Last Name	DUBE-GALLO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	29 WASHINGTON AVENUE, TORRINGTON, CT 06790
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-john-e-dube-gallo-06790-torrington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. LAWANNA ANITA PORTER

Profile Type	PERSON
Name	LAWANNA ANITA PORTER
First Name	LAWANNA
Middle Name	ANITA
Last Name	PORTER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-04-24
Npi Code	1144472416
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHAKER HEIGHTS, OH 44120, USA 17626 LOMOND BLVD, SHAKER HEIGHTS, OH 44120
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lawanna-anita-porter-44120-shaker-heights Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4DV2P Start Date: 2014-04-20 Listing Date: 2014-04-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-lawanna-anita-porter-44120-shaker-heights Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. WILLIAM MANSUR II HOYT

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAM MANSUR II HOYT
First Name	WILLIAM
Middle Name	MANSUR II
Last Name	HOYT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8444 S EVERETT WAY, APT A, LITTLETON, CO 80128
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-mansur-ii-hoyt-80128-littleton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. YOSBEL L INASTRILLA

Profile Type	PERSON
Name	YOSBEL L INASTRILLA
First Name	YOSBEL
Middle Name	L
Last Name	INASTRILLA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-04
Position	RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-12-06
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WHITE DEER, PA 17887, USA P O BOX 1000, #09161-104, WHITE DEER, PA 17887
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-yosbel-l-inastrilla-17887-white-deer Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR63XSV Start Date: 2017-11-20 Listing Date: 2017-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-yosbel-l-inastrilla-17887-white-deer Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public