Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1975 10 22

1. Tierientieva Olena Hennadiyivna

Alias	Терентьева Елена Геннадиевна Тєрєнт'єва Олена Геннадіївна Тєрєнт’єва Олена Геннадіївна TIERIENTIEVA OLENA
Profile Type	PERSON
Name	TIERIENTIEVA OLENA HENNADIYIVNA Тєрєнт'єва Олена Геннадіївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1975-10-22
Position	вчитель фізичного виховання МЗО ЗШ № 11 м. Єнакієво, так звана «голова дільничної виборчої комісії м. Єнакієво» вчитель фізичного виховання МЗО «ЗШ NO 11 м. Єнакієво» голова «дільничної виборчої комісії» (м. Єнакієво)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Юнокомунарівськ, вул. Ілліча, буд. 31/48 Україна, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Ілліча, буд. 31/48 Україна, Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 8 м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, буд. 8
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-WpJHUe85b9Qw7cr6AGAG5i Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-WpJHUe85b9Qw7cr6AGAG5i Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Karen Stepanyan

Alias	Стєпаньян Карен Альбертович Степаньян Карен Альбертович STEPANYAN KAREN KAREN ALBERTOVICH STEPANYAN
Inn-Code	253706362654
Profile Type	PERSON
Name	Карен Степаньян KAREN STEPANYAN STIEPANIAN KAREN ALBERTOVYCH KAREN STEPANYAN Стєпаньян Карен Альбертович STEPANYAN, KAREN
First Name	Карен KAREN KAREN
Middle Name	ALBERTOVICH
Last Name	STEPANYAN STEPANYAN Степаньян
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-10-22
Birth-Place	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта
Position	перший заступник генерального директора акціонерного товариства «Совфрахт» з морських перевезень FIRST DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF MARINE TRANSPORTATION AT SOVFRACHT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-10-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27146

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27146 Country: United States Entity: NK-kcU96DxFQq4n3k5bLHFEUM Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-kcU96DxFQq4n3k5bLHFEUM Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9Z9LK Start Date: 2019-09-26 Listing Date: 2019-10-18 Country: United States Entity: NK-kcU96DxFQq4n3k5bLHFEUM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. ANGEL LEE SULLENTRUP

Profile Type	PERSON
Name	ANGEL LEE SULLENTRUP
First Name	ANGEL
Middle Name	LEE
Last Name	SULLENTRUP
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-22
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2003-08-04
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWBERG, MO 655500113, USA 130 W 2ND ST, BOX 113, NEWBERG, MO 65550
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angel-lee-sullentrup-65550-newberg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QWW5 Start Date: 2003-04-20 Listing Date: 2003-08-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-angel-lee-sullentrup-65550-newberg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. COLLEEN T RUSH

Profile Type	PERSON
Name	COLLEEN T RUSH
First Name	COLLEEN
Middle Name	T
Last Name	RUSH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-22
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1357 NEWMAN DRIVE, ZANESVILLE, OH 43701
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-colleen-t-rush-43701-zanesville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KATRINA LYNN TOLBERT

Profile Type	PERSON
Name	KATRINA LYNN TOLBERT
First Name	KATRINA
Middle Name	LYNN
Last Name	TOLBERT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-10-22
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-03-07
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HANNA, WY 82327, USA P O BOX 583, HANNA, WY 82327
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-katrina-lynn-tolbert-82327-hanna Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RKF7 Start Date: 2012-02-20 Listing Date: 2012-03-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-katrina-lynn-tolbert-82327-hanna Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).