SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1975 07 19

Alias ASA’AD
محمد عبده أسعد
Profile Type PERSON
Name ASA’AD
MUHAMMAD ABDO ASSAAD
MUHAMMAD ABDO ASSAAD
ASàAD
محمد عبده أسعد
First Name محمد
MUHAMMAD
Last Name ABDO ASSAAD
ABDO ASSAAD
عبده أسعد
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1975-07-19
Birth-Place AIN TINEH, DAMAS-CAMPAGNE
AIN TINEH, SYRIAN ARAB REPUBLIC
AIN TINEH, DAMAS-CAMPAGNE : SYRIE
AIN TINEH, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Position LEADER OF THE HOSN AL-WATAN MILITIA
First Seen 2023-04-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-23
Created At 2023-04-24
Modified At 2023-06-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address ASSAAD BUILDING, MAIN STREET, AIN TINEH, DAMAS-CAMPAGNE : SYRIE.
ASSAAD BUILDING, MAIN STREET, AIN TINEH, DAMAS-CAMPAGNE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FATHER: ABDO ASSAAD. FOUNDER OF THE AMAN FOR PROTECTION AND SECURITY LLC (WHICH OFFERS PRIVATE SECURITY SERVICES)
MUHAMMAD ABDO ASSAAD IS THE LEADER OF THE HOSN AL-WATAN MILITIA, WHICH FOUGHT ON BEHALF OF THE SYRIAN REGIME. MOST RECENTLY, HE HAS FOUNDED THE AMAN FOR PROTECTION AND SECURITY LLC, WHICH OFFERS PRIVATE SECURITY SERVICES AND OPERATES AS A SHELL COMPANY FOR THE HOSN AL-WATAN MILITIA. HE THEREFORE BENEFITS FROM AND SUPPORTS THE REGIME.
PèRE: ABDO ASSAAD - MUHAMMAD ABDO ASSAAD EST LE CHEF DE LA MILICE HOSN AL-WATAN, QUI A COMBATTU AU NOM DU RéGIME SYRIEN. PLUS RéCEMMENT, IL A FONDé AMAN FOR PROTECTION AND SECURITY LLC, QUI PROPOSE DES SERVICES DE SéCURITé PRIVéE ET OPèRE EN TANT QUE SOCIéTé-éCRAN POUR LA MILICE HOSN AL-WATAN. IL TIRE DONC AVANTAGE DU RéGIME ET LE SOUTIENT.
PèRE : ABDO ASSAAD
FATHER: ABDO ASSAAD
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6621

6 Sanctions

Sanction Caption SYR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-05-04
Sanction Last Change 2023-05-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10029.60

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: Belgium

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Program: SYR

Reason: 2023/844 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0844
Sanction Caption Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-05-05
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62222

Start Date: 2023-05-05 2023-06-09
Listing Date: 2023-05-05 2023-06-09
Country: Switzerland

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SYR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-05-02
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10029.60

Start Date: 2023-04-24
Listing Date: 2023-04-24
Country: European Union

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Program: SYR

Reason: 2023/844 (OJ L109 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0844
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529
Sanction Caption (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Program: (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )

Reason: Père: Abdo Assaad - Muhammad Abdo Assaad est le chef de la milice Hosn al-Watan, qui a combattu au nom du régime syrien. Plus récemment, il a fondé Aman for Protection and Security LLC, qui propose des services de sécurité privée et opère en tant que société-écran pour la milice Hosn al-Watan. Il tire donc avantage du régime et le soutient.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-AMcZzcHLCkBRTggh2pnbLx

Provisions: (UE) 2023/844 du 24/04/2023

Reason: Muhammad Abdo Assaad est le chef de la milice Hosn al-Watan, qui a combattu au nom du régime syrien. Plus récemment, il a fondé Aman for Protection and Security LLC, qui propose des services de sécurité privée et opère en tant que société-écran pour la milice Hosn al-Watan. Il tire donc avantage du régime et le soutient.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias TELEYA AMIRANI
Телея Амірані
Profile Type PERSON
Name TELEIA AMIRANI
Телея Амірані
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-07-19
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Gmb8FnWBRdz2HL3ZMVm8q8

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name NIKOLAS KOUTSOFTAS
First Name NIKOLAS
Last Name KOUTSOFTAS
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-07-19
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 2 BORDEN AVENUE, ENFIELD, UNITED KINGDOM, EN1 2BZ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 19 JULY 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/h6l4jNi6MNUsRkbEbbFiklgJQJk

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2020-04-10
End Date: 2026-04-09
Listing Date: 2020-03-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-h6l4jni6mnusrkbebbfiklgjqjk

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV5677239

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ANGELIA MARIAN PEET
First Name ANGELIA
Middle Name MARIAN
Last Name PEET
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-07-19
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-01-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PORTER, TX 77365, USA
24482 ANTLERS CIRCLE, PORTER, TX 77365
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angelia-marian-peet-77365-porter

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q684

Start Date: 2010-01-20
Listing Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angelia-marian-peet-77365-porter

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name HECTOR SUAREZ GONZALEZ
First Name HECTOR
Last Name SUAREZ GONZALEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-07-19
Position HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 019120, #20105-104, MIAMI, FL 33101
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-hector-suarez-gonzalez-33101-miami

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp