Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1975 06 13

1. Ramzil Issharin

Alias	Ішсарін Рамзіл Рафаілович Ишсарин, Рамзил Рафаилович ISHSARIN RAMZIL Ишсарин Рамзил Рафаилович Ишһарин Рәмзил Рафаил улы
Profile Type	PERSON
Name	ISHSARIN RAMZIL RAFAILOVYCH Ішсарін Рамзіл Рафаілович RAMZIL ISSHARIN Ишсарин, Рамзил Рафаилович Ишсарин Рамзил Рафаилович
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-06-13
Birth-Place	Російська Федерація, Республіка Башкортостан, Стерлібашивський р‑н, с. Нижній Аллагуват с.Нижній Аллагуват, Стерлібашивський район, республіка Башкортостан, РФ NIZHNY ALLAGUVAT
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-16
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q39344331 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q39344331 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Zumal Qarnain SAJAWAL

Profile Type	PERSON
Name	ZUMAL QARNAIN SAJAWAL
First Name	ZUMAL
Middle Name	QARNAIN
Last Name	SAJAWAL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1975-06-13
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	106 VICTORIA ROAD, STECHFORD, BIRMINGHAM, B33 8AN
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 13 JUNE 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QJmfo6bUidYdYUm7IEGjOhV791s

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2014-12-18 End Date: 2024-12-17 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qjmfo6buidydyum7iegjohv791s Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20138290 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. KATHLEEN MARIE MOORHOUSE

Profile Type	PERSON
Name	KATHLEEN MARIE MOORHOUSE
First Name	KATHLEEN
Middle Name	MARIE
Last Name	MOORHOUSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-06-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PRESCOTT, AZ 86305, USA 1400 D LAZY S FARM ROAD, PRESCOTT, AZ 86305
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-marie-moorhouse-86305-prescott Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54528 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathleen-marie-moorhouse-86305-prescott Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).