Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1974 12 08

1. BORIS AMINEV

Inn-Code	7503665763
Profile Type	PERSON
Name	Борис Амурович Аминев BORIS AMINEV АМИНЕВ БОРИС АМУРОВИЧ
First Name	BORIS Борис
Last Name	Аминев AMINEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-12-08
Birth-Place	Д. Байгазина Аргаяшского района Челябинской области BAIGAZINO VILLAGE, CHELYABINSK REGION
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-8445

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/8445 Country: Russia Entity: NK-LQUpY6KUj6sC6Fwjhv9nAq Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-LQUpY6KUj6sC6Fwjhv9nAq Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2013 г в САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-LQUpY6KUj6sC6Fwjhv9nAq Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Andreieva Olena Viktorivna

Alias	Андреева Елена Викторовна АNDREEVA ELENA
Profile Type	PERSON
Name	Андреєва Олена Вікторівна ANDREEVA ELENA VIKTOROVNA ANDREIEVA OLENA VIKTORIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-12-08
Position	Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-06-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2023-05-08
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 773/2023

Sanction Caption	773/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2028-11-23 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-m8bxr2xNP2yoyZpZW6y5fW Program: 773/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Chichihina Olena Vadymivna

Alias	CHICHIHINA OLENA Чічігіна Олена Вадимівна Чичигина Елена Вадимовна
Profile Type	PERSON
Name	Чічігіна Олена Вадимівна CHICHIHINA OLENA VADYMIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1974-12-08
Birth-Place	Україна, м. Донецьк м. Донецьк
Position	так звана «заступник голови дільничної виборчої комісії № 82 м. Донецьк» заступник голови «дільничної виборчої комісії NO 82»(м. Донецьк, бульвар Шевченка, буд. 43)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, м. Донецьк, вул. Комуністична, буд. 13 (кв. 68) м. Донецьк, вул. Комуністична, буд. 13 (кв. 68)
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-njarRyQpggWYrSoRGMeyty Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-njarRyQpggWYrSoRGMeyty Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. JEFFREY R JASINSKI

Profile Type	PERSON
Name	JEFFREY R JASINSKI JEFFREY R. JASINSKI
First Name	JEFFREY
Middle Name	R. R
Last Name	JASINSKI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-12-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1715 ORCHARD PARK ROAD, WEST SENECA, NY 14224 WEST SENECA, NY 14224, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1995-02-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeffrey-r-jasinski-14224-west-seneca Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NV12 Start Date: 1995-04-14 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeffrey-r-jasinski-14224-west-seneca Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NV12 Start Date: 1995-04-14 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-jeffrey-r-jasinski-14224-west-seneca Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. VICKI LEE MOTON

Profile Type	PERSON
Name	VICKI LEE MOTON
First Name	VICKI
Middle Name	LEE
Last Name	MOTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-12-08
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-11-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DUSON, LA 70529, USA 503 MARIGNY CIRCLE, APT C, DUSON, LA 70529
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vicki-lee-moton-70529-duson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RL25 Start Date: 2011-11-20 Listing Date: 2011-11-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-vicki-lee-moton-70529-duson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).