Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1974 05 28

1. Khomiakova Olha Oleksandrivna

Alias	Хомякова Ольга Олександрівна Хомякова Ольга Александровна
Profile Type	PERSON
Name	Хомякова Ольга Олександрівна KHOMIAKOVA OLHA OLEKSANDRIVNA
Birth Date	1974-05-28
Birth-Place	м. Севастополь, АР Крим м. Севастополь
Position	«депутат» так званих «Законодавчих зборів міста Севастополь» від фракції «Єдина Росія»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Hd8SAtBrSeAgDdZ5MBANTy Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Hd8SAtBrSeAgDdZ5MBANTy Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Carlos Arnoldo LOBO

Weak Alias	EL NEGRO LOBO NEGRO
ID Number	0103-1975-00009
Profile Type	PERSON
Name	LOBO, CARLOS ARNOLDO CARLOS ARNOLDO LOBO CARLOS ARNOLDO LOBO
First Name	CARLOS CARLOS ARNOLDO
Middle Name	ARNOLDO
Last Name	LOBO
Country	HONDURAS
Birth Date	1974-05-28
Birth-Place	ESPARTA, LA CEIBA, HONDURAS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-04-11
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	HACIENDA ALDEA LA ROSITA, ESPARTA COL TORONJAL, 2DA ETAPA, CASA 2, LA CEIBA LOS TANGOS, COPAN FRENCH HARBOUR, ROATAN COL TORONJAL, 2DA ETAPA, CASA 2, NUMERO 67, LA CEIBA COLONIA EL TORONJAL, CUARTA ETAPA, BLOQUE, LA CEIBA HACIENDA LA ROSITA, LA CEIBA CASA 67, BLQ 02, SAN PEDRO SULA HACIENDA SATUYE, COL. SATUYE, LA CEIBA LA CEIBA, ATLANTIDA, HND
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13409

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13409 Country: United States Entity: NK-cHqjXCcgVqqohiYCkRFW3Z Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DPB6 Listing Date: 2014-04-11 Country: United States Entity: NK-cHqjXCcgVqqohiYCkRFW3Z Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. ULUGBEK SATTAROV

Profile Type	PERSON
Name	ULUGBEK SATTAROV
First Name	ULUGBEK
Last Name	SATTAROV
Country	UZBEKISTAN
Nationality	UZBEKISTAN
Birth Date	1974-05-28
Birth-Place	TASHKENT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-5954

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/5954 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-5954 Program: Red Notice Reason: 1)Rape of minor committed with threat of violence or death; 2)violent sexual actions against minor Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices