SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1974 05 01

Alias Павлушко Сергей Анатольевич
PAVLUSHKO SERGEI
Павлушко Сергій Анатолійович
Profile Type PERSON
Name Павлушко Сергій Анатолійович
PAVLUSHKO SERHII ANATOLIIOVYCH
PAVLUSHKO SERGEY ANATOLIEVICH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-05-01
Position Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF JSC SYSTEM OPERATOR OF THE UNIFIED ENERGY SYSTEM (SO UES)

1 Sanctions

Sanction Caption 773/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2028-11-23
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2Z5jAEma6J8xvJkXz6uzM4

Program: 773/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QAP5WMNNY7A4
ID Number AA026331
Profile Type PERSON
Name FELIX BITZIOS
FELIX BITZIOS
BITZIOS, FELIX
First Name FELIX
FELIX
Last Name BITZIOS
BITZIOS
Country GREECE
Nationality GREECE
Birth Date 1974-05-01
Birth-Place ATHENS, GREECE
First Seen 2024-09-16
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-21
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 15237 FILOTHEI, GRC
VALAORITOU 9, 15237 FILOTHEI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50536

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-16
Sanction Last Change 2024-09-16
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50536

Country: United States

Entity: NK-6fZBDZvGc5uGwQXj2gA2mJ

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNBX

Start Date: 2024-09-16
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-6fZBDZvGc5uGwQXj2gA2mJ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number EAGE740501HTSSND02
Profile Type PERSON
Name EDUARDO ESTRADA GONZALEZ
EDUARDO ESTRADA GONZALEZ
ESTRADA GONZALEZ, EDUARDO
First Name EDUARDO
EDUARDO
Last Name ESTRADA GONZALEZ
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1974-05-01
Birth-Place TAMAULIPAS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2010-03-24
Tax Number EAGE740501
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11959

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11959

Country: United States

Entity: NK-SWykSWhryA6M6hVv72MeeV

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3QBNX

Listing Date: 2010-03-24
Country: United States

Entity: NK-SWykSWhryA6M6hVv72MeeV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name TREVOR ROBINSON
First Name TREVOR
Last Name ROBINSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1974-05-01
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2008-11-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 32 ARTHUR ST, APT 3, WORCESTER, MA 01604
WORCESTER, MA 01604, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-trevor-robinson-01604-worcester

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q3TL

Start Date: 2008-11-20
Listing Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-trevor-robinson-01604-worcester

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).