Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1974 02 18

1. Zhmurovska Olena Ihorivna

Alias	Жмуровская Елена Игоревна Жмуровська Олена Ігорівна ZHMUROVSKAIA ELENA
Inn-Code	771706601922
Profile Type	PERSON
Name	ZHMUROVSKA OLENA IHORIVNA Жмуровська Олена Ігорівна
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-02-18
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-KyNKfphqngTsCkG8fmwCRL Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Naida Oleksii Vasylovych

Alias	Найда Алексей Васильевич NAIDA ALEKSEI VASILEVICH
Inn-Code	410116662875
Profile Type	PERSON
Name	NAIDA OLEKSII VASYLOVYCH Найда Олексій Васильович NAIDA ALEXEY VASILIEVICH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-02-18
Birth-Place	м. Санкт-Петербург Російської Федерації
Position	Низкий приоритет так званий "Військовий прокурор Чорноморського флоту" LOW PRIORITY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	м. Севастополь, АР Крим
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: PROSECUTOR’S OFFICE FORMER MILITARY PROSECUTOR OF THE BLACK SEA FLEET. HE WAS A HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR ENSURING THE RULE OF LAW IN THE RUSSIAN MILITARY DURING THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Piza7hmcMvJicQwGcsYN9o Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sergei PILIPENKO

Alias	ПИЛИПЕНКО Сергей Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI PILIPENKO SERGEI PILIPENKO
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-02-18
First Seen	2024-07-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-RXNEVW33QkdAXrbTBaN4zT Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

2. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2026-03-24 Country: Lithuania Entity: NK-RXNEVW33QkdAXrbTBaN4zT Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

4. Shepilov Oleksandr Mykhailovych

Alias	Шепилов Александр Михайлович Шепілов Олександр Михайлович SHEPILOV ALEKSANDR
Inn-Code	780416053323
Profile Type	PERSON
Name	SHEPILOV OLEKSANDR MYKHAILOVYCH Шепілов Олександр Михайлович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-02-18
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Z9R2eUJDwAuEWYLjj6o637 Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Olumide Adebayo ONONAIYE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	OLUMIDE ADEBAYO ONONAIYE
First Name	OLUMIDE
Middle Name	ADEBAYO
Last Name	ONONAIYE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1974-02-18
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 STRATFORD WAY, BRICKET WOOD, ST. ALBANS, UNITED KINGDOM, AL2 3PB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 FEBRUARY 1974 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/S1fmfkZ1N3G9qqldUSw3UJFwRLw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-03-02 End Date: 2025-09-01 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-s1fmfkz1n3g9qqldusw3ujfwrlw Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: INV5761993 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. LESLEY A BESSERY

Profile Type	PERSON
Name	LESLEY A BESSERY
First Name	LESLEY
Middle Name	A
Last Name	BESSERY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-02-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-10-24
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8 TIMBER LANE, UNIT 5, SOUTH BURLINGTON, VT 05403 SOUTH BURLINGTON, VT 05403, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-lesley-a-bessery-05403-south-burlington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR61P7Z Start Date: 2017-10-19 Listing Date: 2017-10-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-lesley-a-bessery-05403-south-burlington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. ROSA MARIA BASANEZ

Profile Type	PERSON
Name	ROSA MARIA BASANEZ
First Name	ROSA
Middle Name	MARIA
Last Name	BASANEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-02-18
Position	BUSINESS MANAGER (CLINIC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-10-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	403 BEECHWOOD LANE, WOODSTOCK, GA 30189 WOODSTOCK, GA 30189, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosa-maria-basanez-30189-woodstock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R7PY Start Date: 2010-10-20 Listing Date: 2010-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rosa-maria-basanez-30189-woodstock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).