SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1973 11 17

Registration Number PSZWBLGBHUN7
Profile Type PERSON
Name REUTOV, IGOR ALEKSANDROVICH
IGOR ALEKSANDROVICH REUTOV
IGOR ALEKSANDROVICH REUTOV
First Name IGOR ALEKSANDROVICH
IGOR
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name REUTOV
Country FRANCE
Birth Date 1973-11-17
Birth-Place NOVOZYBKOV, RUSSIA
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50189

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50189

Country: United States

Entity: NK-JsE4K3E3urhD6dFuKMZxvS

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN2M

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-JsE4K3E3urhD6dFuKMZxvS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Вислогузов Алексей Анатольевич
VISLOGUZOV ALEKSEI
Вислогузов Олексій Анатолійович
Inn-Code 710303766569
Profile Type PERSON
Name VYSLOHUZOV OLEKSII ANATOLIIOVYCH
Вислогузов Олексій Анатолійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-11-17
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SpwafcZa26R8wBkxe5myxg

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name SOMCHUL HAQE RASHID
First Name SOMCHUL
Middle Name HAQE
Last Name RASHID
Birth Date 1973-11-17
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 62 GROSVENOR ROAD, ILFORD, ESSEX, IG1 1LA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 17 NOVEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/yQRxzFGCp-vGjKkJmA1J_zduZJQ

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2014-04-15
End Date: 2029-04-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-yqrxzfgcp-vgjkkjma1j-zduzjq

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: 5055/2013

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CONSTANT MARIE IVORY
First Name CONSTANT
Middle Name MARIE
Last Name IVORY
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-17
Position NURSE/NURSES AIDE (REHAB FACILITY - GEN)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2003-08-04
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 405 N SYCAMORE ST, BUNKIE, LA 71322
BUNKIE, LA 713221030, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-constant-marie-ivory-71322-bunkie

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QN5F

Start Date: 2003-04-20
Listing Date: 2003-08-04
Country: United States

Entity: us-fed-excl-constant-marie-ivory-71322-bunkie

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JAMES GLEPLAY SAYDEE
First Name JAMES
Middle Name GLEPLAY
Last Name SAYDEE
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-11-17
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 304 N KIWANIS AVENUE, APT 307, SIOUX FALLS, SD 57104
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2021-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-james-gleplay-saydee-57104-sioux-falls

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp