Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1973 11 14

1. Potapov Dmytro Volodymyrovych

Alias	Потапов Дмитрий Владимирович Потапов Дмитро Володимирович POTAPOV DMITRII
Inn-Code	772818201628
Profile Type	PERSON
Name	Потапов Дмитро Володимирович POTAPOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-11-14
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6B3ksEdEJciGFPFsmqSH5N Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Zarnadze Malkhazi

Alias	Зарнадзе Малхазі ZARNADZE MALKHAZI
Profile Type	PERSON
Name	ZARNADZE MALKHAZI Зарнадзе Малхазі
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1973-11-14
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	відмова у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відмова у наданні дозволу на імміграцію, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на постійне проживання відмова в продовженні строку перебування в Україні відмова в прийнятті заяви про набуття/прийняття до громадянства України та її задоволенні примусове видворення за межі України відмова в оформленні посвідки на тимчасове проживання, скасування посвідки на тимчасове проживання скасування рішень про прийняття до громадянства

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-MaMg92EVg22exYUAmajFci Program: 265/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Elliott James WRIGHT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ELLIOTT JAMES WRIGHT
First Name	ELLIOTT
Middle Name	JAMES
Last Name	WRIGHT
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-11-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	34 PRINCES ROAD, WISBECH, CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM, PE13 2PG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 NOVEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2884BJxeajBlxAZhglN5MJLrgFE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-12-16 End Date: 2025-06-15 Listing Date: 2021-11-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-2884bjxeajblxazhgln5mjlrgfe Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6201531 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Nicola Jayne FAIRWEATHER

Title	MISS
Profile Type	PERSON
Name	NICOLA JAYNE FAIRWEATHER
First Name	NICOLA
Middle Name	JAYNE
Last Name	FAIRWEATHER
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-11-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	128 SOUTH WEST AVENUE, BOLLINGTON, MACCLESFIELD, UNITED KINGDOM, SK10 5DS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 NOVEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/_IDM1_d2NTcPgZsJQ_fdslyKgcA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-02-26 End Date: 2031-02-25 Listing Date: 2020-02-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-idm1-d2ntcpgzsjq-fdslykgca Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5436631 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Inn-Code	731114300034
Profile Type	PERSON
Name	Ерлан Акимжанович Касымбеков
First Name	Ерлан
Middle Name	Акимжанович
Last Name	Касымбеков
Birth Date	1973-11-14
First Seen	2024-06-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2024-06-19
Sanction Last Change	2024-06-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2024-06-12 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-2105e4ac64d4ed31f6da175d0c9cf5268a02f6bf Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 12.06.2024

6. SHARON LYNN ERVIN

Profile Type	PERSON
Name	SHARON LYNN ERVIN
First Name	SHARON
Middle Name	LYNN
Last Name	ERVIN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-11-14
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 11, KAMAY, TX 76369
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharon-lynn-ervin-76369-kamay Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. VICTORIA PALMO

Profile Type	PERSON
Name	VICTORIA PALMO
First Name	VICTORIA
Last Name	PALMO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-11-14
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RUSTON, LA 71270, USA 223 NATHAN LOOP, RUSTON, LA 71270
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-victoria-palmo-71270-ruston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5JB0C Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-victoria-palmo-71270-ruston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).