Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1973 07 12

1. Havrylov Serhii Volodymyrovych

Alias	Гаврилов Сергей Владимирович Гаврилов Сергій Володимирович HAVRYLOV SERHII
Inn-Code	2685601811
Profile Type	PERSON
Name	HAVRYLOV SERHII VOLODYMYROVYCH Гаврилов Сергій Володимирович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-07-12
Birth-Place	АР Крим, м. Керч
Position	член так званої "ТВК м. Керч"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Керч, вул. Кавказька, 20 (кв. 10) АР Крим, м. Керч, вул. Кавказька, буд. 20 (кв. 10)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-95zUaYXX5AkuoH4V8xzpx2 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-95zUaYXX5AkuoH4V8xzpx2 Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-95zUaYXX5AkuoH4V8xzpx2 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Finbar BRESLIN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	FINBAR BRESLIN
First Name	FINBAR
Last Name	BRESLIN
Nationality	IRELAND
Birth Date	1973-07-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 PATENT HOUSE, 48 MORRIS ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM, E14 6NU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 JULY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/AmUa52_7srkMK6Tgx0xMGP6CH7Y

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-03-29 End Date: 2026-03-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-amua52-7srkmk6tgx0xmgp6ch7y Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20160104 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Sadiqur RAHMAN

Profile Type	PERSON
Name	SADIQUR RAHMAN
First Name	SADIQUR
Last Name	RAHMAN
Birth Date	1973-07-12
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	65 CHURCHFIELDS ROAD, WEDNESBURY, WEST MIDLANDS, UNITED KINGDOM, WS10 9DY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 12 JULY 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xPHTUQbft9URSFUukEe8B3C4oVM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-11-16 End Date: 2025-11-15 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-xphtuqbft9ursfuukee8b3c4ovm Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20177455 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. GUALBERTO SOTO CORDOVA

Profile Type	PERSON
Name	GUALBERTO SOTO CORDOVA
First Name	GUALBERTO
Last Name	SOTO CORDOVA
Country	BOLIVIA
Nationality	BOLIVIA
Birth Date	1973-07-12
Birth-Place	SANTA CRUZ
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-44324

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/44324 Country: Bolivia Entity: interpol-red-2023-44324 Program: Red Notice Reason: TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. AUSTIN J HARRISON

Profile Type	PERSON
Name	AUSTIN J HARRISON
First Name	AUSTIN
Middle Name	J
Last Name	HARRISON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-07-12
Position	EMPLOYEE (COUNSELING CENTER)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	155 E GODFREY AVE, APT F802, PHILADELPHIA, PA 19120 PHILADELPHIA, PA 19120, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-austin-j-harrison-19120-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PY40 Start Date: 2007-06-20 Listing Date: 2007-06-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-austin-j-harrison-19120-philadelphia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. MICHELE NIKLAUS

Profile Type	PERSON
Name	MICHELE NIKLAUS
First Name	MICHELE
Last Name	NIKLAUS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-07-12
Position	DME - ORTHOTICS (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-05-18
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5787 SUMMERWOOD XING, GALENA, OH 43021 GALENA, OH 43021, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-michele-niklaus-43021-galena Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5RBN2 Start Date: 2017-05-18 Listing Date: 2017-05-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-michele-niklaus-43021-galena Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR5Z7SX S4MR62DRD Start Date: 2017-07-28 Listing Date: 2017-09-06 2017-11-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-michele-niklaus-43021-galena Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

7. SHELISA GILBERT

Profile Type	PERSON
Name	SHELISA GILBERT
First Name	SHELISA
Last Name	GILBERT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-07-12
Position	ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2018-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2513 MESA DRIVE, MARRERO, LA 70072 MARRERO, LA 70072, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelisa-gilbert-70072-marrero Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6DCBF Start Date: 2018-04-19 Listing Date: 2018-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shelisa-gilbert-70072-marrero Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public