Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1973 06 10

1. Starova Iryna Oleksandrivna

Alias	STAROVA IRINA Старова Ирина Александровна Старова Ірина Олександрівна
Inn-Code	623104811375
Profile Type	PERSON
Name	Старова Ірина Олександрівна STAROVA IRYNA OLEKSANDRIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-F6ps9DdzXyoVz3wmZ2vSkj Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Kryvolapov Oleksandr Kostiantynovych

Alias	Криволапов Олександр Костянтинович Криволапов Александр Константинович KRIVOLAPOV ALEKSANDR
Profile Type	PERSON
Name	Криволапов Олександр Костянтинович KRYVOLAPOV OLEKSANDR KOSTIANTYNOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-06-10
Birth-Place	Хмельницька обл., смт Ямпіль Хмельницької, смт. Ямпіль
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, Джанкойський р-н, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 49б АР Крим, Джанкойський р-н., с. Дмитрівка, вул. Центральна, 49Б
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-SUzoCWxbx9EdtSB7qCvt5W Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SUzoCWxbx9EdtSB7qCvt5W Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SUzoCWxbx9EdtSB7qCvt5W Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Balbinder HARDAVA

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	BALBINDER HARDAVA
First Name	BALBINDER
Last Name	HARDAVA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	2 FERNDOWN ROAD, SOLIHULL, UNITED KINGDOM, B91 2AT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JUNE 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/fR2PdJmNFpKxMz6Rqa3OLedvGOc

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-07-12 End Date: 2029-07-11 Listing Date: 2022-06-21 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-fr2pdjmnfpkxmz6rqa3oledvgoc Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6195523 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Rajinder Singh BAINS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	RAJINDER SINGH BAINS
First Name	RAJINDER
Middle Name	SINGH
Last Name	BAINS
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	18 EVERSLEY GROVE, WOLVERHAMPTON, UNITED KINGDOM, WV11 1NE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JUNE 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/jRQ0nhrkf8zyWhspXvr_xQBAoVk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-09-03 End Date: 2027-09-02 Listing Date: 2019-08-13 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-jrq0nhrkf8zywhspxvr-xqbaovk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV4863541 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Karmjit Kaur SIDHU

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	KARMJIT KAUR SIDHU
First Name	KARMJIT
Middle Name	KAUR
Last Name	SIDHU
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	96 WEOLEY CASTLE ROAD, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B29 5PT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JUNE 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/M9xBRwCKU1Y40OQu4ZJekewBO1U

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-03-02 End Date: 2034-03-01 Listing Date: 2023-02-09 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-m9xbrwcku1y40oqu4zjekewbo1u Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6523909 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Deborah DIMAIO

Title	MS
Profile Type	PERSON
Name	DEBORAH DIMAIO
First Name	DEBORAH
Last Name	DIMAIO
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 THORNFIELD AVENUE, CHESTERFIELD, UNITED KINGDOM, S40 3LG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JUNE 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/QJ1bq6VPHaNvuZSoJdOY42nEnJk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-09-22 End Date: 2030-09-21 Listing Date: 2023-09-01 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qj1bq6vphanvuzsojdoy42nenjk Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6767921 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

7. Rachael Kirsty MCCALL

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	RACHAEL KIRSTY MCCALL
First Name	RACHAEL
Middle Name	KIRSTY
Last Name	MCCALL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1973-06-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	9 CROWN STREET, BURY ST. EDMUNDS, SUFFOLK, IP33 1QU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 JUNE 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ruKUQswFydz2Wp64tWfWLBqctVw

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-10-05 End Date: 2026-04-04 Listing Date: 2021-09-14 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-rukuqswfydz2wp64twfwlbqctvw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5563073 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. GOVINDU BHUTHAM

Profile Type	PERSON
Name	GOVINDU BHUTHAM
First Name	GOVINDU
Last Name	BHUTHAM
Country	INDIA
Nationality	INDIA
Birth Date	1973-06-10
Birth-Place	WEST GODAVARI, ANDHRA PRADESH
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-33460

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/33460 Country: India Entity: interpol-red-2015-33460 Program: Red Notice Reason: Murder, Criminal Conspiracy,Using Fire Arms and deadly weapons. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. DAMION DOLEMAN

Profile Type	PERSON
Name	DAMION DOLEMAN
First Name	DAMION
Last Name	DOLEMAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-06-10
Position	RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2802 WESTSIDE DRIVE, PASADENA, TX 77502
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-damion-doleman-77502-pasadena Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. DAWN MARIE SULLIVAN

Profile Type	PERSON
Name	DAWN MARIE SULLIVAN
First Name	DAWN
Middle Name	MARIE
Last Name	SULLIVAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-06-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-03-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CANDIA, NH 03034, USA 84 DOUGLAS DR, CANDIA, NH 03034
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dawn-marie-sullivan-03034-candia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR488TX Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-dawn-marie-sullivan-03034-candia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).